债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决提案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间和地点
1、会议时间：2013年5月16日（星期四）上午8:30
2、会议地点：山西省晋城市凤台东街兰花科技大厦八楼会议室
（二）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 517,628，794
占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.31
（三） 表决方式及会议主持情况
本次会议由董事会召集，董事长郝跃洲先生主持，以现场记名
方式投票表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
（四）公司在任董事9人，出席6人；在任监事3人，出席3人；
北京中勤律师事务所律师出席了本次会议。
二、 提案审议情况
议案 同意 同意 反对 反对比 弃权 弃权 是否
议案内容
序号 票数 比例 票数 例 票数 比例 通过
1 2012 年度董事会工作报告 517,628，794 100% 0 - 0 - 是
2 2012 年度监事会工作报告 517,628，794 100% 0 - 0 - 是
3 2012 年度独立董事述职报告 517,628，794 100% 0 - 0 - 是
2012 年度财务决算和 2013 年
4 517,628，794 100% 0 - 0 - 是
度财务预算报告
5 2012 年度利润分配预案 517,628，794 100% 0 - 0 - 是
关于北京兴华会计师事务所
6 有限责任公司 2012 年度财务 517,628，794 100% 0 - 0 - 是
审计报酬和续聘的议案
7 2012 年年报全文及摘要 517,628，794 100% 0 - 0 - 是
关于预计 2013 年度日常关联
8 2,231,646 100% 0 - 0 - 是
交易的议案
关于受托代销兰花集团煤炭
9 2,231,646 100% 0 - 0 - 是
产品的议案
其中涉及关联交易及回避表决情况：
议案8公司关于预计2013年日常关联交易议案、议案9关于受托代
销兰花集团煤炭产品的议案，两项议案涉及关联交易，公司关联股东
对上述议案回避表决。
三、律师见证情况
北京市中勤律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次
大会形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年股东大会决议
2、北京市中勤律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司
2013 年 5 月 17 日
