新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公告

                   新疆北新路桥集团股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届董事会第十七次会议的通知于 2013 年 5 月 8 日以传真和邮件的形式向各
位董事发出，会议于 2013 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人，会议的召集、召开程序及参与表决的董事人数符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议形成以下决议：
    一、审议并通过了《关于增加二级子公司参与土地竞拍授权额度的议案》，
此议案需提交公司股东大会审议；
    董事会经审议认为：本次公司在对重庆市合川区土地市场价格进一步调研，
对拟参与竞拍两块土地（地块编号为HC13-111-1、HC13-111-2）市场价格进行重
新评估的基础上，决定增加二级子公司参与土地竞拍授权额度，有助于保证顺利
进行此次土地使用权的竞拍。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    议 案 详 细 内 容 见 2013 年 5 月 17 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
    二、审议并通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    议 案 详 细 内 容 见 2013 年 5 月 17 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
备查文件：1.公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
                           新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                  二〇一三年五月十六日