证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告号 2013-020
山东登海种业股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●公司于 2013 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
站上刊登了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东登海种业股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 15 日上午 9：
00 在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及
股东代表共 5 人，代表股份 217,561,189 股，占公司股本总数 352,000,000 股
的 61.81%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，大会由董事长李登海先生主持。公司董事、监
事、董事会秘书出席了本次会议。
北京市德恒（济南）律师事务所宫香基律师、孟庆强律师出席本次股东大会
进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2012 年度报告》全文及其摘要
表决结果：同意股数 217,561,189 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表
决权的 0%。
2、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》
表决结果：同意股数 217,561,189 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表
决权的 0%。
3、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
表决结果：同意股数 217,561,189 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表
决权的 0%。
4、审议通过了《2012 年度财务决算报告》
表决结果：同意股数 217,561,189 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表
决权的 0%。
5、审议通过了《2012 年度利润分配预案》
表决结果：同意股数 217,561,189 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表
决权的 0%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股数 217,561,189 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表
决权的 0%。
公司独立董事在会上作了《2012 年度独立董事述职报告》，述职报告内容刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
北京市德恒（济南）律师事务所宫香基律师、孟庆强律师出席本次股东大会
进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的
会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
2 北京市德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一二
年度股东大会法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2013 年 5 月 15 日
