天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议

                  天津国恒铁路控股股份有限公司
                 第八届董事会第三十四次会议决议
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
四次会议于 2013 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 5 月 8 日以
专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实
际参与表决 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、华炜、钱育新、赫国胜、李书锋出席了会
议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    一、审议批准蔡文杰先生辞去公司董事会秘书职务的申请
    为了完善公司治理结构，批准蔡文杰先生辞去董事会秘书职务的申请，辞去
董事会秘书职位后，蔡文杰先生仍担任公司董事长职务。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》
    经公司董事长蔡文杰先生提名，深圳证券交易所资格审核通过后，公司董事
会决定聘任廖小庆先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至本届董事会届满。
同时批准廖小庆先生辞去公司证券事务代表的职务。廖小庆先生简历附后。
    廖小庆先生的职责分工：《深圳证券交易所股票上市规则》中董事会秘书的
职责范围。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》
    公司董事会决定聘任房倩宇女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届
满。房倩宇女士简历附后。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                    天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                              二〇一三年五月十五日
附件一、
廖小庆先生简历
    廖小庆，男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财
经政法大学法学学士，英国纽卡斯尔大学国际贸易法硕士，经济师，企业三级法
律顾问，香港特许秘书公会学员，2007 年 9 月取得上海证券交易所董事会秘书
资格证书，并于 2012 年 9 月取得深圳证券交易所的董事会秘书后续培训证书。
廖小庆先生 2005 年至 2012 年任职于中国黄金集团公司董事会秘书部、法律合规
部，分别担任投资者关系及合规经理、企业法律顾问。2012 年 8 月至今任职于
天津国恒铁路控股股份有限公司，担任证券事务代表。
    廖小庆先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人的单位担任过董、监事，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘
书的情形，符合公司法等相关法律法规要求的任职条件。
附件二、
房倩宇女士简历
    房倩宇，女，汉族，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学
本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。房倩宇女士于 2007 年至
2012 年任职于北京中科金财科技股份有限公司，先后担任政府事业部大客户经
理及总经理助理。房倩宇与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关
系。房倩宇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。房倩宇未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。