深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

                 深圳市深宝实业股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2013 年 5
月 15 日下午 1:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大
厦 23 楼公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 5 月 12 日以书
面或电子邮件形式发出。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体
与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：
    一、《关于向公司股东购置办公场所涉及关联交易的议案》
     同意公司联合下属全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司购买深
圳市软件产业基地 4 栋 B 座 8 楼 801、802 和 5 栋 C 座 10 楼 1003，用于
公司研发办公。本次购置房产建筑面积 2,667 平方米，总价格 8,683.49
万元，每平方米约 3.25 万元，具体面积和价格以最终签署的房地产认购
书为准。具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向公司股东购置办公场所的关联交易公告》。
     鉴于深圳市软件产业基地开发商为深圳市投资控股有限公司，为公
司第二大股东，持有公司 16%股权，因此，本次购买研发办公场所的行为
构成关联交易。关联董事黄宇先生在本议案表决时回避表决。公司独立
董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    董事会授权公司管理层办理本次购置办公场地相关事宜。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    二、《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知》
    内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2013 年第二次临时股东大
会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    特此公告。
                                    深圳市深宝实业股份有限公司
                                            董 事   会
                                       二〇一三年五月十六日