深圳市深宝实业股份有限公司
关于向公司股东购置办公场所的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2013 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司购置办公场所的议案》，同意公司联合下属全资子公司深圳市深宝
技术中心有限公司在深圳市购置办公场地，用于研发办公，总购置价格
不超过人民币 9,000 万元，并授权公司管理层办理本次购置办公场地相
关事宜。经多方考察，拟决定在深圳市软件产业基地购置研发办公场所。
本次拟购买深圳市软件产业基地 4 栋 B 座 8 楼 801、802 和 5 栋 C 座 10
楼 1003，购买建筑面积为 2,667 平方米，总价格 8,683.49 万元，每平方
米约 3.25 万元，具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准。
2、由于深圳市软件产业基地开发商为深圳市投资控股有限公司（以
下简称“深投控”），为公司第二大股东，持有公司16%股权，属公司关联
法人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次购买研发办
公场所的行为构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
3、公司于2013年5月15日下午1:30以通讯方式召开了第八届董事会
第六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司
股东购置办公场所的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。公
司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，关联董
事黄宇先生在本议案表决时回避表决。与该关联交易有利害关系的关联
人将放弃在股东大会上对该提案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
5、上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、深投控基本情况
深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司，成立于 2004 年
10 月 13 日，法定代表人范鸣春先生，注册资本 560,000 万元，主要经营
范围是：为市属国有企业提供担保、国有股权管理、所属企业资产重组、
改制和资本运作、股权投资等。注册地址：深圳市福田区深南路投资大
厦 18 楼。
2、公司与深投控关联关系的说明
深投控为公司第二大股东，持有公司16%股权，属公司关联法人，根
据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次向其购买研发办公场
所的行为构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
上述关联交易标的为深圳市软件产业基地4栋B座8楼801、802和5栋C
座10楼1003共三个单位，建筑面积2,667平方米，总价格8,683.49万元，
具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易
价格按照市场价格进行确定，即按照深圳市软件产业基地目前市场正常
销售价格进行交易，交易价格公平、公正。
五、拟签署关联交易合同的主要内容
1、本次购置办公场所建筑面积2,667平方米；
2、购置金额：8,683.49万元；
3、支付方式：采用一次性付款或分期付款。
六、上述交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是基于公司的实际发展需要，交易双方以平等互利、
相互协商为合作基础，符合公开、公平、公正的原则，未损害公司和股
东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不
会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与深投控累计已发生的关联交易涉及金额为 0
元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将关于上述关
联交易的事项提交公司第八届董事会第六次会议审议和表决。独立董事
对上述关联交易事项发表独立意见如下：
公司拟向公司股东深圳市投资控股有限公司购买其开发销售的办
公场所有利于公司长期的稳定发展，交易价格按其市场公开销售价格确
定，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在关联交易转移利益的情况，
未损害公司和中小股东的利益。此次关联交易所采取的审议程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第六会议决议；
2、独立董事事前认可函；
3、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十六日
