深圳市深宝实业股份有限公司
二○一二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2012 年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间:2013 年 5 月 15 日下午 2:30。
网络投票时间为:2013 年 5 月 14 日至 2013 年 5 月 15 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2013 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013
年 5 月 14 日下午 15:00—2013 年 5 月 15 日下午 15:00。
2.股权登记日:2013 年 5 月 8 日
3.现场会议召开地点:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号
教育科技大厦 23 层公司会议室。
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合。
5.召集人:深圳市深宝实业股份有限公司董事会。
6.现场会议主持人:公司董事长郑煜曦先生。
7.会议通知等相关文件刊登在 2013 年 4 月 24 日和 2013 年 5 月
9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
8.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 12 人,代表有效表决权
的股份 113,171,291 股,占公司有表决权总股份 250,900,154 股的
45.11%,全部为 A 股股东。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人,代表有效
表决权的股份 88,038,683 股,占公司有表决权股份总数 250,900,154
股的 35.09%,全部为 A 股股东。
3.通过网络投票的情况
通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 10 人 , 代 表 有 效 表 决 权 的 股 份
25,132,608 股,占公司有表决权总股份 250,900,154 股的 10.02%,
全部为 A 股股东。经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场
投票的情况。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司其他高
级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1.审议通过了《公司 2012 年度董事会报告》
同意股数 113,104,391 股,占出席大会有表决权股份总数的
99.94%;反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股
数 66,900 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.06%。
2.审议通过了《公司 2011 年度监事会报告》
同意股数 113,104,391 股,占出席大会有表决权股份总数的
99.94%;反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股
数 66,900 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.06%。
3.审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》
同意股数 113,104,391 股,占出席大会有表决权股份总数的
99.94%;反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股
数 66,900 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.06%。
4.审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》
同意股数 113,104,391 股,占出席大会有表决权股份总数的
99.94%;反对股数 23,400 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.02%;
弃权股数 43,500 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.04%。
5.审议通过了《关于公司 2012 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬的议案》
同意股数 113,104,391 股,占出席大会有表决权股份总数的
99.94%;反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股
数 66,900 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.06%。
6.审议通过了《公司 2012 年年度报告》及其摘要
同意股数 113,104,391 股,占出席大会有表决权股份总数的
99.94%;反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股
数 66,900 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.06%。
7.审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
同意股数 113,104,391 股,占出席大会有表决权股份总数的
99.94%;反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股
数 66,900 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.06%。
8.审议通过了《关于修改<公司章程>的特别议案》
同意股数 113,104,391 股,占出席大会有表决权股份总数的
99.94%;反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股
数 66,900 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.06%。
9.审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》
同意股数 113,104,391 股,占出席大会有表决权股份总数的
99.94%;反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股
数 66,900 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.06%。
10.审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易的议案》
同意股数 113,104,391 股,占出席大会有表决权股份总数的
99.94%;反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股
数 66,900 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.06%。
五、法律意见
北京市国枫凯文(深圳)律师事务所的张清伟律师、殷长龙律师
见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司 2012 年年
度股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人
的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议;
2、北京市国枫凯文(深圳)律师事务所《关于深圳市深宝实
业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十六日