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股份简称：水仙 A3/B3 股份代码：408/420008
上海水仙电器股份有限公司
关于召开 2012年年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议讨论，决定于 2013年 6月 25 日以通讯表决方式召开公司 2012年年度股东大会，具体事项如下：
一、会议时间：2013年 6月 25日下午 15：00
二、会议地点：上海市汶水路 8号公司会议室
三、审议事项：
1、审议公司《2012年董事会工作报告》（见附件一）
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》（见附件二）
3、审议公司《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算报告》（见附
件三）
4、审议公司《2012年年度报告》（见 2013年 4月 26日全国股份转让系统
信息披露平台）
5、审议公司《2012年度利润分配预案》（见附件四）
四、会议出席对象：
1、2013年 5月 24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体 A、B股股东(含未确权股东)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议方式：通讯方式
1、请上述股东于 2013年 5月 27日前（含该日）以信函、传真、快递或其
它方式办理登记手续，登记内容包括：
登记参加上海水仙电器股份有限公司 2012年年度股东大会
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股东姓名、股份转让账号、持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电话。
2、公司将在登记结束后，根据登记情况将表决单资料寄给股东。
3、股东于 2013年 6月 15日前（含该日）以信函（邮戳为准）或快递等方
式将表决单寄回本公司。
六、公司联系方式
联系地址：上海市汶水路 8号
邮政编码：200072
联系人：黄吟华 杨莉英
联系电话：（021）56651410
传 真：（021）56651045
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司董事会
二○一三年五月十四日
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附件一:
上海水仙电器股份有限公司
2012年董事会工作报告
董事会根据《公司法》、《公司章程》及股东大会赋予的各项职责，
围绕公司年初制定的“服务职工保稳定,确保安全创和谐”的工作目
标,秉承“以人为本、以情为念”的理念开展工作，继续保持了公司
稳定的良好局面，确保公司经营管理工作有条不紊地开展。
一、生产经营情况：
公司主营业务已停止经营，目前公司主要依靠上海轻工控股（集
团）公司全权委托房产管理、租赁收入的捐助来维持公司的人员费用
和日常开销。本年度内续订租赁协议 13户，终止租赁协议 2户。为
更好地为租赁户服务，对园区的基础设施、设备进行日常的维修与维
护，对园区房屋进行检修，经常性地对重点入驻企业有重大危险源的
监控、监查，确保园区的安全生产。
公司实现营业收入 648,999.58 元，同比上升 1.36%，营业外收
入 5,128,378.41元，同比减少 40.52 %，利润总额-1,037,757.47元，
同比下降 153%，净利润-1,037,757.47 元，同比下降 183%。其主要
原因是由于 2011年借款的债务重组所产生的额外收益所致。
子公司上海水仙进出口有限公司主要以代理出口为主，代理出口
的供货商主要市场在欧、日，由于国际贸易大环境的影响，造成公司
出口创汇和营业收入降幅较大。全年完成出口创汇 221.46 万美元,
同比下降 45.94%，实现营业收入 13,549,935.22元，同比下降 48.12%，
营业利润 120,156.73元,同比上升 105%，利润总额 94,645.52元，
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同比上升 104%，净利润 44,821.02元，同比上升 102%。
二、董事会会议情况及审议内容：
会议届次召开日期审议事项并通过
七届四次 2012年 4月 26日
1.公司《2011年度董事会工作报告》；
2.公司《2011年度经营情况和 2012年度工作要点》；
3．公司《2011年度财务决算报告》、《2012年度财务
预算报告》；
4.公司《2011年年度报告》；
5.公司《2011年度利润分配预案》；
6.公司《2012年第一季度报告》；
7.《关于召开公司 2011年年度股东大会》的通知》。
七届五次 2012年 6月 12日商讨公司经营工作及发展方向
七届六次 2012年 7月 20日
1.公司《关于更换公司董事的议案》；
2.《关于召开公司 2012年第一次临时股东大会的议
案》
七届七次 2012年 8月 23日公司《2012年半年度报告》
七届八次 2012年 10月 30日公司《2012年第三季度报告》
七届九次 2012年 12月 18日研究金桥地块问题
在七届五次、九次会议中，董事们对公司的历史遗留问题的处置
发表了各自的见解并进行探讨，根据董事会的会议精神，公司管理层
进行了大量的咨询工作，走访相关部门，了解有关政策，经过几年的
努力，对方案的可操作性进行具体分析，尽可能使公司的利益得到最
大化，目前这项工作正在推进中。
三、股东大会情况：
2012 年 5 月 21 日，公司在全国股份转让系统信息披露平台
http://www.gfzr.com.cn 上刊登了上海水仙电器股份有限公司关于
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召开《2011 年年度股东大会的通知》的公告，并在 2012 年 6 月 26
日召开了公司 2011年年度股东大会。
出席本次股东大会的股东或授权代表共4人，代表公司4名股东，
共持有表决权的股份83,230,920股，占公司股份总额的35.21%。其中
持有表决权的Ａ股股份总数82,920,020股，占公司股份总额的
35.08％，持有表决权的Ｂ股股份总数310,900股，占公司股份总额的
0.13％,公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，以通讯方
式通过了
1．公司《2011年度董事会工作报告》；
2．公司《2011年度监事会工作报告》；
3．公司《2011年度财务决算报告》、《2012年度财务预算报告》；
4．公司《2011年年度报告》；
5．公司《2011年度利润分配预案》；
本次股东大会由上海市方达律师事务所出具法律意见书。
2012年7月23日，公司在全国股份转让系统信息披露平台
http://www.gfzr.com.cn上刊登了上海水仙电器股份有限公司第七
届董事会第六次会议决议公告暨召开《2012年第一次临时股东大会的
通知》的公告，并在2012年8月23日召开了公司2012年第一次临时股
东大会。
出席本次股东大会的股东或授权代表共2人，代表公司2名股东，
共持有表决权的股份82,894,020股，占公司股份总额的35.07%。其中
持有表决权的Ａ股股份总数82,894,020股，占公司股份总额的
35.07％，持有表决权的Ｂ股股份总数0股，占公司股份总额的0％，
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公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，以通讯方式通过了：
《关于更换公司董事的议案》
张云峰同志因工作调动，不再担任上海水仙电器股份有限公司董事
职务，公司2012年第一次临时股东大会选举蒋曙云同志为上海水仙电器
股份有限公司第七届董事会董事。
四、日常工作
1、按照中国证券业协会的有关规定，对有可能影响公司股价变
动的相关信息及时公告，让股民及时了解公司的情况，通过全国股份
转让系统信息披露平台及时发布公司的季报、中报、年度报告、警示
性公告、董、监事会决议公告及其它信息公告，通过申银万国证券股
份有限公司确权 A股 38笔，共计 54630股，确权 B股 6笔，共计 84000
股。至 2012年 12月 31日，仍有未确权股东数 4271户。对投资者的
来电咨询，不厌其烦，耐心告知，并及时提醒一些还未确权的投资者
告知他们尽快确权，以便对行情的变化可以及时把握。对投资我公司
的法人股东协助他们在年终审计时对股份数的征询工作，尽心尽力做
好大、小股东的服务工作。
对投资者的来访，热情接待，与投资者相互沟通，特别是上交所
和深交所有关退市公司重新上市实施办法的新政出台后，投资者的反
映特别强烈，几次来公司群访，要求公司进行资产重组，公司管理层
作耐心解释，目前公司资产重组和恢复重新上市所面临的问题，公司
管理层在本年度中，也曾多次与有意向与我公司资产重组的公司进行
洽谈，但因种种原因，资产重组的工作一直没有实质性的进展。
上海水仙电器股份有限公司
董事会
2013-04-25
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附件二:
上海水仙电器股份有限公司
2012年度监事会工作报告
2012年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和股东大会赋
予的各项职责，面对公司面临的困难局面，以求真务实，最大限度地
维护股东权益为工作原则，注重监督与服务并重，坚持履行监事会的
职能。现将监事会主要工作报告如下：
一、按照《公司法》、《公司章程》的有关规定， 2012年度公司
召开了二次监事会会议。2012年 4月 26日召开了公司第七届监事会
第二次会议，会议审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》、公
司《2011 年年度报告》、《2012 年度一季度报告》、公司《2011 年度
利润分配预案》、《2011 年度财务决算报告》和《2012 年度财务预算
报告》。2012 年 8 月 23 日召开了公司第七届监事会第三次会议，审
议通过了公司《2012年半年度报告》，以通讯方式审议了公司《2011
年第三季度报告》。
二、公司监事会在报告期内，根据《公司章程》及相应的法律法
规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会
决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策
程序合法，未损害公司和股东的利益，无违反法律、法规的行为。
三、监事会成员参与董事会会议，参与讨论公司的重大事项，部
分监事参与公司重要的经济工作会议，直接和间接地了解公司对经济
工作的决策过程和决议的实施效果，对公司编制和披露的年报、中报、
监事会报告进行审议，并在董事会会议上就公司的经营情况、盘活存
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量、资产运作等提出建议和意见。
监事会认为：公司在 2012 年度能依法规范运作，公司董事、经
理在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律法规和《公
司章程》的规定，依法组织公司的资产经营，能维护股东的利益和公
司的合法权益。年度内，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员
有违反法律法规、《公司章程》及损害公司、股东利益的行为。公司
的所有关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行商业行
为，没有损害公司、股东的利益。
监事会在新的一年中，将继续按照《公司法》和《公司章程》赋
予的职能，加强自身建设，积累有效监督的经验，紧紧围绕资产运作、
股东权益，探索有效监督的途径，并加强对公司重大决策程序和股东
大会决议执行情况的监督，不断提高工作质量和效果，切实履行监督
职能。
监事会对董事会同意立信会计师事务所有限公司出具的“不对本
公司财务报表发表审计意见”的审计报告所涉及事项的说明，表示同
意。
上海水仙电器股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十五日
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附件三:
上海水仙电器股份有限公司
2012年度财务决算报告
2012年度公司经营状况如下：
一.营业收入、营业成本、营业税金及附加、期间费用
1、2012 年度公司实现营业收入 1,419.89 万元，比上年同期的
2,675.79 万元下降 46.94%，其原因是子公司代理外贸业务量的减少
所致。
2、2012 年度公司营业成本为 1,261.26 万元，比上年同期的
2,541.94 万元下降 50.38%，其原因是子公司代理外贸业务量减少、
营业成本也同比下降。
3、营业税金及附加为 1.53万元（子公司）。
4、2012 年度公司营业费用（子公司）41.43 万元，比上年同期
的 45.1万元下降 8.15%,其原因是代理外贸业务量的减少，相应的营
业费用也减少。
5、2012年度公司管理费用为 623.85万元（其中母公司为 523.91
万元,子公司为 99.94万）比上年同期的 607.29万元上升 2.73%。其
主要原因为：职工工资、物业修理费、退休费用比上年同期有所提高。
2012 年度母公司现金流支出为 605.39 万元，比 2012 年预算的
597.65 万元上升 1.3%。比上年同期现金流支出 510.47 万元上升
18.59%（详见 2012年度决表 3）。
6、2012 年度公司财务费用为 65.1 万元，比上年同期的 57.77
万元上升 12.68%。原因是子公司年内取得汇兑收益较上年有所下降
所致。（汇兑收益 1.27万元）
7、2012年度公司资产减值损失只涉及到补提的坏账准备，合并
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后为 21 万元，比上年同期的 228.47 万元下降 90.81%，其中母公司
计提 26.32万元，子公司计提 4.99万元。
8、2012年未发生投资收益事项。
二、营业利润、营业外收入、营业外支出
1、2012 年度合并后的营业利润为-594.28 万元（其中母公司为
-616.61 万元,子公司为 12 万元）比上年同期的-804.93 万元上升
26.17%。其主要原因为:资产减值损失（坏账准备）较上年同期有大
幅度下降所致。
2、2012 年度公司营业外收入为 512.84 万元，（为租赁净收入
及轻工补偿款），比上年同期的 862.2万元下降 40.52%，其主要原因
是 2011 年度由于借款债务重组所产生的额外收益所致。(详见 2012
年度决表 2)
3、2012年度营业外支出为 2.55万元（子公司）。
三、利润总额和净利润
1、2012 年度合并后实现利润总额为-83.99 万元(其中母公司为
-103.77 万元，子公司为 9.46 万元)比上年同期的 57.26 万元下降
246.68%。其主要原因是：上年度由于借款债务重组所产生的额外收
益所致。(详见 2012年度决表 4)
2、2012年度公司所得税费用为 4.98万元（子公司）。
3．2012年度少数股东权益为 0.45万元。
4、2012年度归属于母公司所有者净利润为-89.42万元，综述以
上原因比上年同期 9.75有较大幅度下降。
5. 2012 年资本公积增加了 337.11 万元，是通北路房屋动迁款
扣除其发生的成本及税金后的收入。
。
以上报告，请各位股东审议。
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上海水仙电器股份有限公司董事会
2013年 4月 25日
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上海水仙电器股份有限公司
2013年度财务预算报告
1、公司预计年度实现营业收入为 2,100 万元（子公司水仙进出
口有限公司代理外贸业务）。
2、公司预计年度营业成本为 1,930万元（子公司）
3、公司预计年度营业费用为 50万元（子公司）
4、公司预计年度管理费用为 678.63万元，其中：母公司为 578.63
万元（详见 2013年预表 2）子公司为 100万元。
5.母公司预计实际现金流支出为 577.34 万元（详见 2013 年预
表 2）。
6、公司预计年度产生财务费用为 81.5 万元，其中：母公司为
66.5万元（详见 2013年预表 2），子公司为 15万元。
7、公司预计年度实现营业利润为-640.13 万元，其中：母公司
为-645.13万元，子公司为 5万元，（详见 2013年预表 3）。
8、公司预计年度营业外收入为 288.43 万元（详见 2013 年预表
1）。
9、公司预计年度实现利润总额为-351.7 万元，其中母公司为
-356.7万元，子公司为 5万元（详见 2013年预表 3）。
10、公司预计年度所得税费用为 1万元，子公司为 1万元，母公
司为零（详见 2013年预表 3）。
11、公司预计年度实现净利润为-352.7 万元，其中：母公司为
-356.7万元，子公司为 4万元(详见 2013年预表 3）。
12.少数股东权益为 0.4万元。
13．归属于母公司所有者的净利润为-353.1万元。
以上报告，请各位股东审议。
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上海水仙电器股份有限公司
董事会
2013年 4月 25日
第 14页/共 14页
附件四:
上海水仙电器股份有限公司
2012年度利润分配预案
各位股东：
2012年度归属于母公司所有者的净利润为-894,188.55元，上年
度未分配利润为-642,626,662.88 元，公司 2012 年度可供分配利润
为-643,520,851.43 元。为此，公司 2012 年度不分配股利，也不进
行资本公积转增股本。
请各位股东审议
上海水仙电器股份有限公司
董事会
2013年 4月 25日
