福建东百集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

                                                                                            信息披露文件
                   福建东百集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示
       ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
       ● 本次会议无新提案提交表决；
       一、会议召开和出席情况
       （—）本次股东大会召开的时间和地点
       福建东百集团股份有限公司（下称公司）2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 15 日下午 1:30 在福州市八
 一七路 84 号东百大厦 18 层会议室召开，网络投票时间为 2013 年 5 月 15 日上午 9：30～11：30 和下午 13：
 00～15：00。
       （二）本次会议出席情况
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭瑞涛女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公
     司章程》的规定。公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事龙俊先生、独立董事李刚先生、龙凤鸣女士因
     个人原因未出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书及其他高管列席本次股东大会。
        (三)出席会议的股东和代理人人数
 出席现场会议的股东和代理人数（人）
 所持有表决权的股份总数（股）                                                                     130,632,072
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                                      38.06
 参加网络投票的股东及股东代理人（人）
 所持有表决权的股份总数（股）                                                                         503,373
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                                      0.147
    二、提案审议情况（现场投票数和网络投票数合并计算）
                                                               同意               反对               弃权
议案                                                                                                          是否
                      议案内容                   同意票数      比例    反对票数   比例    弃权票数   比例
序号                                                                                                          通过
                                                               （%）              （%）              （%）
 1      公司董事会 2012 年度工作报告           130，868，072   99.80   231,673    0.18     35,700     0.02        是
 2      公司监事会 2012 年度工作报告           130，868，072   99.80   231,673    0.18     35,700     0.02        是
 3      公司 2012 年年度报告及报告摘要         130，868，072   99.80   231,673    0.18     35,700     0.02        是
 4      公司 2012 年度财务报告及利润分配预案   130，868，072   99.80   267,373    0.20       0         0          是
                                                                                            -1-
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    关于公司 2013 年度向相关银行申请综合
5                                          130，868，072   99.80   231,673      0.18    35,700   0.02   是
    授信额度的议案
6   关于公司续聘会计师事务所的议案         130，868，072   99.80   231,673      0.18    35,700   0.02   是
    关于同意公司申请银行综合授信额度相关
7                                          130，868，072   99.80   231,673      0.18    35,700   0.02   是
    事项的议案
     三、律师见证情况
    本次会议由北京大成（福州）律师事务所吴江成律师、黄发平律师进行现场见证，并出具法律意见书认
为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议
人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议及会议记录；
    2、北京大成（福州）律师事务所为本公司出具的法律意见书；
    特此公告。
                                                              福建东百集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                   2013 年 5 月 15 日
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