公告编号：【2013】炎 14号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2012年年度股东大会于 2013年 5月 15日在江苏常州钟楼区玉龙南路 178号 3楼 308室会议室以现场投票的方式召开，此次股东大会的通知已于 2013年 4月 23日、2013 年 5 月 3 日在 http://www.gfzr.com.cn（全国中小企业股份转让系统信息披露平台）进行了公告。出席会议的股东及股东代表共两名，代表有表决权的股份总数为 23，036，000股，占公司有表决权股份的 36.19%；有两名社会公众股股
东列席本次会议，未参与表决。本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由董事长卢珊女士主持，部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会，江苏东晟律师事务所律师见证了本次大会。
二、议案审议情况
会议以现场投票方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、《公司 2012年年度报告全文及摘要》
同意 23，036，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。
2、《公司 2012年度财务决算报告》
同意 23，036，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。
3、《公司 2012年度利润分配预案》
同意 23，036，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。
4、《公司 2012年度董事会工作报告》
同意 23，036，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。
5、《公司 2012年度监事会工作报告》
同意 23，036，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。
6、《关于调整公司第八届董事会董事津贴的议案》
同意 23，036，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由江苏东晟律师事务所鄂小龙、姜梨萍律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零一三年五月十五日
