福建众和股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示
●福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月 23 日在巨潮资讯网、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开 2012
年度股东大会的通知》，于 2013 年 5 月 9 日刊登了《关于召开 2012 年度股东大会的
提示性公告》。
●本次股东大会无否决提案的情况。
●本次股东大会无修改提案的情况。
●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
公司 2012 年度股东大会通知于 2013 年 4 月 23 日发布。本次股东大会采取现场
表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2013 年 5 月 14 日下午 14：00 在
厦门莲岳路 1 号磐基酒店会议室召开；网络投票时间为 2013 年 5 月 13 日-2013 年 5
月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 5
月 14 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2013 年 5 月 13 日 15：00 至 2013 年 5 月 14 日 15：00 期间
的任何时间。
会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 17 人，代表股份
208746871 股，占公司有表决权股份总数的比例为 42.72%。其中：(1) 出席现场会
议的股东（含股东代理人）共 4 人，代表股份 208,397,321 股，占公司有表决权股
份总数的比例为 42.647%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束
后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 13
人，代表股份 349,550 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0715%。
董事长许建成先生主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了
会议；北京盈科（厦门）律师事务所林崇凯律师、阮智杰律师出席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方
式进行现场和网络投票表决，逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过《福建众和股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》，表决结果为：
同意 208,729,121 股，占出席股东所持有效表决权的 99.9915%；反对 7,700 股，占出
席股东所持有效表决权的 0.0037%；弃权 10,050 股，占出席股东所持有效表决权的
0.0048%。
2、审议通过《福建众和股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》, 表决结果为：
同意 208,729,121 股，占出席股东所持有效表决权的 99.9915%；反对 0 股；弃权 17,750
股，占出席股东所持有效表决权的 0.0085%。
3、审议通过《福建众和股份有限公司 2012 年度财务决算报告》，表决结果为：
表决结果为：同意 208,729,121 股，占出席股东所持有效表决权的 99.9915%；反对 0
股；弃权 17,750 股，占出席股东所持有效表决权的 0.0085%。
4、审议通过《福建众和股份有限公司 2012 年度报告及其摘要》，表决结果为：
表决结果为：同意 208,729,121 股，占出席股东所持有效表决权的 99.9915%；反对 0
股；弃权 17,750 股，占出席股东所持有效表决权的 0.0085%。
5、审议通过《福建众和股份有限公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预
案》，表决结果为：同意 208,739,171 股，占出席股东所持有效表决权的 99.9963%；
反对股 0 股；弃权 7,700 股，占出席股东所持有效表决权的 0.0037%。
6、审议通过《福建众和股份有限公司关于续聘 2013 年度审计机构并决定其报酬
的议案》，表决结果为：同意 208,629,121 股，占出席股东所持有效表决权的 99.9436%；
反对 0 股；弃权 117,750 股，占出席股东所持有效表决权的 0.0564%。
7、审议通过《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请 2013
年综合授信额度的议案》，表决结果为：同意 208,629,121 股，占出席股东所持有效
表决权的 99.9436%；反对 0 股；弃权 117,750 股，占出席股东所持有效表决权的
0.0564%。
8、审议通过《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司
之间互相提供担保的议案》，表决结果为：同意 208,629,121 股，占出席股东所持有
效表决权的 99.9436%；反对 0 股；弃权 117,750 股，占出席股东所持有效表决权的
0.0564%。
9、在关联股东福建君合集团有限公司回避表决的情况下，本次会议其他非关联
股东以记名投票表决方式审议通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提
供担保的议案》，表决结果为：同意 170,740,296 股，占出席股东所持有效表决权的
99.9311%；反对 0 股；弃权 117,750 股，占出席股东所持有效表决权的 0.0689%。
10、审议通过了《关于调整公司独立董事及外部监事报酬的议案》，表决结果为：：
同意 208,629,121 股，占出席股东所持有效表决权的 99.9436%；反对 0 股；弃权 117,750
股，占出席股东所持有效表决权的 0.0564%。
11、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，表决结果为：：
同意 208,629,121 股，占出席股东所持有效表决权的 99.9436%；反对 0 股；弃权 117,750
股，占出席股东所持有效表决权的 0.0564%。股东大会授权公司管理层于公司 2012
年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后相应修改《公司章程》及增加公司注册
资本，并办理相应的工商变更登记手续。
【修订后《公司章程》详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京盈科（厦门）律师事务所林崇凯律师、阮智杰律师出席见证
并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合
法律法规和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资
格；本次股东大会的表决程序和通过的有关决议合法有效。
【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
五、备查文件
1、公司 2012 年度股东大会决议；
2、北京盈科（厦门）律师事务所出具的关于公司 2012 年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
福建众和股份有限公司
二〇一三年五月十五日
