西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

                    西藏矿业发展股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
   西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
八次会议于 2013 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开。会前公司董事会
办公室于 2013 年 5 月 9 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全
体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会
董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司委托理财内控管理制度》的议案。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见公司同日公告的《公司委托理财内控管理制度》。
     二、审议通过了公司关于进行清产核资的议案。
    公司的控股股东西藏自治区矿业发展总公司目前为全民所有制
企业，根据西藏自治区国资委关于深入推进国有企业改革和推进企业
集团化进程的要求，为建立现代企业制度，深化国企改革，拟由原来
的全民所有制企业改制为公司制企业。根据国务院国资委第1号令《国
有企业清产核资办法》的相关规定，西藏自治区矿业发展总公司及所
属子公司需要进行清产核资，本公司作为其子公司需纳入控股股东西
藏自治区矿业发展总公司改制的清产核资范围。
     根据上述规定及西藏自治区矿业发展总公司清产核资方案，公
司将以 2013 年 3 月 31 日为基准日开展清产核资工作。公司将就控股
股东改制相关工作进程，及时进行披露。
   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    特此公告。
                                     西藏矿业发展股份有限公司
                                             董    事    会
                                         二○一三年五月十三日