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山东登海种业股份有限公司独立董事提名人声明 下载公告
公告日期:2013-05-13
                     山东登海种业股份有限公司
                       独立董事提名人声明
    提名人      山东登海种业股份有限公司第四届董事会       现就提
名 李玉明先生、李相杰先生、王凤荣女士、王莉女士         为山东登海
种业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意出任山东登海种业股份有限公司第五届董事会独立
董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详
细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
    一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名
人具备担任上市公司董事的资格。
    √是       □ 否
    二、被提名人符合山东登海种业 股份有限公司章程规定的任职
条件。
    √是       □ 否
    三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训
工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
    √是       □ 否
    四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东登海种业
股份有限公司及其附属企业任职。
    √是     □ 否
    五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东登海股份有
限公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中
自然人股东。
    √是    □ 否
    六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东登海种业股
份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司
前五名股东单位任职。
    √是    □ 否
    七、被提名人及其直系亲属不在山东登海种业股份有限公司控股
股东、实际控制人及其附属企业任职。
    √是    □ 否
    八、被提名人不是为山东登海种业股份有限公司或其附属企业、
山东登海种业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务的人员。
    √是    □ 否
    九、被提名人不在与山东登海种业股份有限公司及其控股股东、
实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在
有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
    √是    □ 否
    十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
    √是    □ 否
    十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍
处于禁入期的人员;
    √是    □ 否
    十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;
    √是    □ 否
    十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
    √是    □ 否
    十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评√是     □ 否
    十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其
他任何影响被提名人独立性的情形。
    √是       □ 否
    十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
    √是       □ 否
    十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、
单位的现职中央管理干部。
    √是       □ 否
    十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与
本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
    √是       □ 否
    十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独
立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、
中央组织部同意的中央管理干部。
    √是       □ 否
    二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独
立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中
央管理干部。
    √是       □ 否
    二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离
职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股
占 25%以上的上市公司任职的情形。
    √是       □ 否
    二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子
成员兼任职务的规定。
    √是    □ 否
    二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司
独立董事管理暂行办法》的规定。
    √是 □ 否
    二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
    √是    □ 否
    二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司
董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
    √是    □ 否
    二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、
独立董事任职资格的相关规定。
    √是    □ 否
    二十七、包括山东登海种业股份有限公司在内,被提名人兼任独
立董事的上市公司数量不超过 5 家,同时在山东登海种业股份有限公
司未连续担任独立董事超过六年。
    √是    □ 否
    二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
    √是    □ 否
    二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经
常不亲自出席董事会会议的情形;
    √是    □ 否       □ 不适用
    最近三年内,被提名人李玉明先生、李相杰先生、王凤荣女士、
王莉女士在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次, 未

  附件:公告原文
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