山东登海种业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

                       山东登海种业股份有限公司
               关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性述或
者重大遗漏。
     山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十八次会议决定召开 2013 年第一次临时股东大会，审议董事会、
监事会提交的相关议案。会议召开的相关事宜通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议召开时间：2013 年 5 月 28 日 8：00
     3、股权登记日：2013 年 5 月 22 日
     4、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城
港路）
     5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
     二、会议出席对象
     1、凡 2013 年 5 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股
东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
     2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。
    三、会议审议事项
    （一）《关于修改公司章程的议案》
    （二）《山东登海种业股份有限公司董事会换届提名候选人员的
议案》（此议案实行累积投票制）
    1、选举公司第五届董事会非独立董事
    （1）选举毛丽华女士为公司第五届董事会非独立董事；
    （2）选举李小霞女士为公司第五届董事会非独立董事；
    （3）选举王元仲先生为公司第五届董事会非独立董事；
    （4）选举王宁女士为公司第五届董事会非独立董事；
    （5）选举李旭华先生为公司第五届董事会非独立董事；
    （6）选举陶旭东先生为公司第五届董事会非独立董事；
    （7）选举王玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事。
    2、选举公司第五届董事会独立董事
    （1）选举李玉明先生为公司第五届董事会独立董事；
    （2）选举李相杰先生为公司第五届董事会独立董事；
    （3）选举王凤荣女士为公司第五届董事会独立董事；
    （4）选举王莉女士为公司第五届董事会独立董事。
    （三）《公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
    1、选举王寰邦先生为公司第五届监事会外部监事；
    2、选举刘桂明先生为公司第五届监事会股东代表监事。
    上述议案经山东登海种业第四届董事会第十八次会议、监事会第
四届第十四会议审议通过，详细内容刊登在 2013 年 5 月 13 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
上述第二、三项议案的表决应采取累积投票制进行，股东大会选举非
独立董事、独立董事、监事时将分别进行。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可
进行表决。
    四、现场会议登记方法
      1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登
记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授
权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2013 年 5 月 27 日（上午 8：00-11：00；下午 14：
30-17：30）
    3、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山
东省莱州市北苑路登海种业技术中心朋达五交化三楼）
    联系人：原绍刚、鞠浩艳
    联系电话：[phone]
    传真：[phone]
邮编：261448
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
                         山东登海种业股份有限公司董事会
                                 2013 年 5 月 12 日
附：现场会议授权委托书
                   山东登海种业股份有限公司
           2013 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托              先生/女士代表本人（单位）出席山东登海
种业股份有限公司 2013 年 5 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东
大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                     意见
             议        案
                                            同意      反对      弃权
议案一：《关于修改公司章程的议案》
                                         累积选举表决权总数：[股东所持
                               候选人    有表决权股份总数]股×7=[ ]票
                               毛丽华
                               李小霞
                 1、选举第五届 王元仲
议案二：《山东登 董事会非独立
海 种 业股份有限 董事          王 宁
公 司 董事会换届
提 名 候选人员的               李旭华
议案》
                               陶旭东
                               王玉玲
                                         累积选举表决权总数：[股东所持
                  2、选举第五届 候选人   有表决权股份总数]股×4=[ ]票
                  董事会独立董
                  事            李玉明
                                李相杰
                                王凤荣
                                王   莉
                                          累积选举表决权总数：[股东所持
                       候选人             有表决权股份总数]股×2=[ ]票
议案三：《公司监
事会换届选举的         王寰邦
议案》
                       刘桂明
    附注：
    1、如对议案投同意票，请在\"同意\"栏内相应地方填上\"√\"；如
对议案投反对票，请在\"反对\"栏内相应地方填上\"√\"；如对议案投弃
权票，请在\"弃权\"栏内相应地方填上\"√\"。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
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    委托日期 2013 年   月 日