南京栖霞建设股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决议案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2013 年 5 月 10 日上午 9：00
2、现场会议召开地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦
（二）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 500,952,580
占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.71
（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由
公司董事长江劲松先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席
4 人，董事徐益民先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事李启明先生因出差未能
出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆阳俊先生因出差未能出席
本次会议；董事长江劲松先生代行董事会秘书职责；副总裁兼财务总监徐水炎先
生、副总裁吕俊先生出席本次会议。
二、提案审议情况
(一)提案表决情况
本次会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：
议案 同意比 反对票 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数
序号 例 数 比例 票数 比例 通过
1 2012 年度董事会工作报告 500,952,580 100% 0 0% 0 0% 通过
2 2012 年度监事会工作报告 500,952,580 100% 0 0% 0 0% 通过
3 2012 年度财务决算报告 500,952,580 100% 0 0% 0 0% 通过
4 2012 年度利润分配预案 500,952,580 100% 0 0% 0 0% 通过
支付 2012 年度会计师事务所报酬及 2013 年 500,952,580 100% 0 0% 0 0% 通过
5
度续聘的议案
6 2012 年年度报告及年度报告摘要 500,952,580 100% 0 0% 0 0% 通过
7 关于 2013 年日常关联交易的议案 156,017,500 100% 0 0% 0 0% 通过
在授权范围内为控股子公司提供借款担保的 500,874,880 99.98% 77,700 0.02% 0 0% 通过
8
议案
关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的 155,939,800 99.95% 77,700 0.05% 0 0% 通过
9
议案
10 补选第五届监事会监事的议案 500,952,580 100% 0 0% 0 0% 通过
（二）涉及关联交易的议案审议情况
1、关于 2013 年日常关联交易的议案
南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京住宅
产业产品展销中心、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、
南京栖云置业顾问有限公司、南京星叶广告有限公司、南京栖霞建设集团建筑设
计有限公司均受南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）控制。栖
霞集团为本公司的控股股东，持有公司股份 339,420,600 股，占公司总股本的
32.33％。此项交易构成关联交易，关联股东回避表决，出席会议有表决权的股
份数为 156,017,500 股。赞成票 156,017,500 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，
赞成票占出席会议有表决权的股份数的 100%。
2、关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案
栖霞集团是本公司的控股股东；无锡栖霞建设有限公司是公司的控股子公
司，公司持有其 70%的股份；苏州卓辰置业有限公司和无锡锡山栖霞建设有限公
司是公司的全资子公司；此项交易构成关联交易。关联股东回避表决，出席会议
有表决权的股份数为 156,017,500 股。赞成票 155,939,800 股；反对票 77,700
股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的 99.95%。
三、律师见证情况
江苏世纪同仁律师事务所居建平律师和万巍律师出席本次会议，进行现场
见证，并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具
有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、《南京栖霞建设股份有限公司 2012 年度股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京栖霞建设股份有限公司 2012 年度
股东大会的法律意见书》
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2013 年 5 月 11 日
