无锡华光锅炉股份有限公司2012年度股东大会决议公告

                              无锡华光锅炉股份有限公司
                              2012 年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
       ●本次会议没有被否决提案的情况；
       ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
       一、 会议召开和出席情况
       （一）本次会议于 2013 年 5 月 10 日在无锡市城南路 3 号公司市场部五楼会议室召
开。
       （二）出席会议情况：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股）                                                       116,590,870
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                      45.54
       （三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长王福军
先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
       公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人；公司总经理汤兴良、
副总经理沈解忠、苏小平、总经理助理邓迎强、总工程师毛军华、财务机构负责人周文
院及董事会秘书魏利岩列席了会议。
       二、 提案审议情况
议案                                                      反对票     反对   弃权票     弃权     是否
             议案内容           同意票数       同意比例
序号                                                        数       比例     数       比例     通过
 1      《2012 年度董事会工                       100%           0      0          0        0   是
                                 116,590,870
    作报告》
2     《2012 年度监事会工                   100%         0        0        0        0
                             116,590,870                                                是
      作报告》
3     《2012 年度独立董事    116,360,770   99.80%        0        0   230,100   0.20%   是
      述职报告》
4     《2012 年度财务决算
                             116,590,870    100%         0        0        0        0   是
      报告》
5     《2012 年度利润分配
                             116,360,770   99.8%         0        0   230,100   0.20%   是
      预案》
6     《关于聘请公司 2013
                             116,360,770   99.8%         0        0   230,100   0.20%   是
      年度审计机构的议案》
7     《关于 2013 年日常关     2,534,410    100%         0        0        0        0   是
      联交易预计的议案》
      《关于 2012 年公司控
8     股子公司关联贷款超       2,304,310   90.92%        0        0   230,100   9.08%   是
      额部分追认及 2013 年
      关联交易预计的议案》
      《关于公司董事会换
9     届及第五届董事会董
      事（含独立董事）候选
      人的议案》
      《关于董事会换届及
9.1   第五届董事会董事候     116,590,870    100%         0        0        0        0   是
      选人的议案》中对王福
      军的提名
      《关于董事会换届及
9.2   第五届董事会董事候     116,590,870    100%         0        0        0        0   是
      选人的议案》中对蒋志
      坚的提名
      《关于董事会换届及
9.3   第五届董事会董事候
                             116,590,870    100%         0        0        0        0   是
      选人的议案》中对汤兴
      良的提名
      《关于董事会换届及
9.4   第五届董事会董事候
                             116,360,770   99.8%         0        0   230,100   0.20%   是
      选人的议案》中对张伟
      民的提名
      《关于董事会换届及
9.5   第五届董事会董事候
                             116,590,870    100%         0        0        0        0   是
      选人的议案》中对何木
      云的提名
      《关于董事会换届及
9.6   第五届董事会董事候
                             116,360,770   99.8%    230,100   0.20%        0        0   是
      选人的议案》中对张燕
      的提名
9.7   《关于董事会换届及
                             116,360,770   99.8%         0        0   230,100   0.20%   是
      第五届董事会董事候
    选人的议案》中对李玉
    琦的提名
        《关于公司监事会换
 10     届及第五届监事会监
    事（不含职工监事）候
    选人的议案》
        《关于监事会换届及
10.1    第五届监事会监事候                                                             是
                               116,360,770   99.8%      0        0   230,100   0.20%
    选人的议案》中对赵晓
    莉的提名
        《关于董事会换届及
10.2    第五届董事会董事候                                                             是
                               116,360,770   99.8%      0        0   230,100   0.20%
    选人的议案》中对赵志
    东的提名
       其中议案 7 和议案 8，由于无锡国联环保能源集团有限公司为关联股东，应回避表决，
因此这两项议案，有权参与表决的股数为 2,534,410 股。
       其中议案 9 和议案 10，根据《公司章程》的规定，采用累积投票制进行表决。
       三、律师见证情况
       本次股东大会经上海市广发律师事务所童楠律师、张燕珺律师见证，并出具了法律
意见书，认为公司 2012 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的
资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
       四、上网公告附件
       上海市广发律师事务所出具的《关于无锡华光锅炉股份有限公司 2012 年度股东大会
法律意见书》
       特此公告。
                                                            无锡华光锅炉股份有限公司
                                                                     2013 年 5 月 11 日