证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号： 2013-23
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2013 年 5
月 2 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
2、会议于 2013 年 5 月 9 日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 9 人。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了关于股东提议免去陈少波先生、王建锋先生公司第六届
董事会董事及董事会相关委员会的相应职务的议案；
鉴于岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革已经完成，公司股权结
构发生重大变化，中国华阳投资控股有限公司成为岳阳恒立第二大股东，持股数
量：76,496,653 股，持股比例 17.99%；公司原第一大股东揭阳市中萃房产开发
有限公司持有本公司股份减少至 6,740,000 股，持股比例 1.58%，公司董事会成
员面临改选，经公司第二大股东提议：原第一大股东揭阳市中萃房产开发有限公
司委派的公司董事陈少波先生、王建锋先生不再适合担任公司董事。
免去陈少波先生公司第六届董事会董事及董事会相关委员会的相应职务；
表决结果：同意票 7 票，弃权 0 票，反对 2 票。
免去王建锋先生公司第六届董事会董事。
表决结果：同意票 7 票，弃权 0 票，反对 2 票。
公司第六届董事会独立董事刘定华、陈亮、黄昊就此议案发表了独立意见，
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
2、 审议通过了关于股东提请董事会免去陈少波先生公司总经理职务的
议案；
经公司第二大股东中国华阳投资控股有限公司提请，公司董事会免去陈少
波先生公司总经理职务。
公司第六届董事会独立董事刘定华、陈亮、黄昊就此议案发表了独立意见，
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
表决结果：同意票 7 票，弃权 0 票，反对 2 票。
3、 审议通过了关于股东提名刘矩先生、王庆杰先生为公司第六届董事
会董事候选人的议案；
鉴于岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革已经完成，公司股权结
构发生重大变化，根据公司股东单位的提名，同意刘矩先生、王庆杰先生当选为
公司第六届董事会董事候选人。
董事候选人提交下次股东大会审议通过后正式履行董事职责。
公司第六届董事会独立董事刘定华、陈亮、黄昊就此议案发表了独立意见，
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
表决结果：
刘矩先生：同意票 7 票，弃权 0 票，反对 2 票。
王庆杰先生：同意票 7 票，弃权 0 票，反对 2 票。
当选人员简历附后
4、 审议通过了关于聘任刘矩先生为公司总经理的议案；
本议案以第 2 项议案通过为前提。
经股东推荐，董事长提名，公司拟定聘任刘矩先生为公司总经理，任期自
董事会聘任之日起计算，至公司第六届董事会任期届满。
公司第六届董事会独立董事刘定华、陈亮、黄昊就此议案发表了独立意见，
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
表决结果：同意票 7 票，弃权 0 票，反对 2 票。
5、 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；
本议案以第 4 项议案通过为前提。
经股东推荐，总经理提名，公司拟定：
聘任李锐先生为公司常务副总经理，任期自董事会聘任之日起计算，至公
司第六届董事会任期届满；
表决结果：同意票 8 票，弃权 0 票，反对 1 票。
聘任王庆杰先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起计算，至公司
第六届董事会任期届满；
表决结果：同意票 8 票，弃权 0 票，反对 1 票。
聘任鲁小平先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起计算，至公司
第六届董事会任期届满；
表决结果：同意票 8 票，弃权 0 票，反对 1 票。
公司第六届董事会独立董事刘定华、陈亮、黄昊就此议案发表了独立意见，
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
当选人员简历附后
6、 审议关于 2012 年股东大会增加议案的议案
公司拟定将上述第 1 项议案、第 3 项议提交至于 2013 年 5 月 30 日召开的
股 东 大 会 审 议 ， 详 情 请 见 与 本 公 告 同 日 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于 2012 年度
股东大会增加议案的公告》
表决结果：同意票 7 票，弃权 0 票，反对 2 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2013 年 5 月 9 日
人员简历：
刘矩，男，1972年出生，美国旧金山大学工商管理硕士。2003年至2006年任
中鼎卓新投资管理有限公司总经理。2006年至2009年任中国华阳朗利技术贸易有
限公司副总经理。2010年至2011年任中国华阳经贸集团有限公司总裁助理。2011
年4月至今任中国华阳经贸集团有限公司副总裁。刘矩先生与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李锐，男，1971 年出生，英国利兹城市大学管理咨询硕士。历任广州华南
通信投资有限公司企业发展部经理、广州南信光网互联有限公司运营总监、广州
连众传媒广告有限公司副总经理、北京银达润和科技发展有限公司华南区副总经
理、中国华阳投资控股有限公司副总经理。李锐先生与公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒。
王庆杰，男，1963年出生，企业管理专业，大专学历。1997年至1998年任深
圳茂州投资发展有限公司办公室主任。1998年至2001年任深圳贵联发展有限公司
总经理助理。2001年至2011年任华龙证券深圳营业部办公室主任。2011年2月至
今任华阳北京中贸技术培训中心副主任兼办公室主任。王庆杰先生与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
鲁小平，男，1964 年出生，大学文化。1984.7-2000.2，农行安徽省、湖南
省分行干部；农行湖南省信托投资公司证券、基金部经理；农行湖南省分行直属
支行营业部主任。2000 年 2 月至今，中国长城资产管理公司长沙办事处资产经
营部副处长、处长、高级经理；历任湖南长城土地资产经营有限公司董事、总经
理，湖南汽车城有限公司董事、常务副总经理。鲁小平先生与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。
