联化科技股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2013 年 5 月 10 日（星期五）10 时
2、会议地点：浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室
3、会议方式：现场会议方式
4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长牟金香女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 16 名，代表有表决权的股份
数 306,844,486 股，占公司股份总数的 58.42%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下
决议：
1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 306,844,486 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 306,844,486 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
3、审议通过《2012 年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 306,844,486 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
4、审议通过《2012 年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票 306,844,486 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
5、审议通过《2012 年度利润分配预案》；
表决结果：同意票 306,844,486 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票 306,844,486 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
7、审议通过《关于申请办理银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意票 306,844,486 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
8、审议通过《关于为进出口公司提供担保的议案》；
表决结果：同意票 306,844,486 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
9、审议通过《关于增加对江苏联化担保额度的议案》；
表决结果：同意票 306,844,486 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
10、审议通过《关于为永恒化工提供担保的议案》；
表决结果：同意票 306,844,486 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事代表马大为先生在本次股东大会上进行了述职，对
2012 年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、
日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2012 年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2012 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一三年五月十一日
