厦门国贸集团股份有限公司
二0一二年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次会议不存在否决、修改或补充提案的情况，亦不存在变更前次股东
大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）厦门国贸集团股份有限公司二 0 一二年度股东大会于 2013 年 5 月 9
日 14:30 在厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层会议室召开，本次会议采用现场和网
络投票表决方式。
（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例情况如下：
出席会议的股东和股东代表人数（人）
其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）
通过网络投票出席会议的股东人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 409,725,683
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股） 408,933,838
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股） 791,845
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.79
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份 30.73
总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股 0.06
份总数的比例（%）
（三）本次大会由公司董事会召集，董事长何福龙先生主持会议。会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分董事、监
事及高管人员出席了会议。
二、 提案审议情况
本次会议采取现场和网络投票表决方式审议，各议案表决结果及占出席会议
股东所持有有效表决权的比例如下：
1、《公司二 0 一二年年度报告及摘要》
单位：股
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
409,588,242 99.966% 118,000 0.029% 19,441 0.005% 是
2、《公司董事会二 0 一二年度工作报告》
单位：股
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
409,583,042 99.97% 31,700 0.01% 110,941 0.02% 是
3、《公司监事会二 0 一二年度工作报告》
单位：股
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
409,588,242 99.97% 26,500 0.01% 110,941 0.02% 是
4、《公司二 0 一二年度财务决算报告及二 0 一三年度预算案》
单位：股
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
409,588,242 99.97% 26,500 0.01% 110,941 0.02% 是
5、《公司二 0 一二年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司二 0 一二年度母公司
实现净利润 350,606,810.87 元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，计
提二 0 一二年度母公司会计报表净利润 10%的法定盈余公积 35,060,681.09 元，
加上母公司年初未分配利润 359,895,909.30 元，减去二 0 一二年度分配的股利
93,158,512.16 元后，二 0 一二年末母公司未分配利润为 582,283,526.92 元。
同意以 2012 年 12 月 31 日的总股本 1,330,835,888 股为基础，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 133,083,588.80 元，剩余未分配利
润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
单位：股
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
409,590,622 99.97% 26,500 0.01% 108,561 0.02% 是
6、《关于续聘二 0 一三年度审计机构的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）二 0 一二年度的审计工作情况及服
务意识、职业操守和履职能力，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司二 0 一三年度财务报表及内部控制的审计机构，并授权董事会决定其二 0
一三年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
单位：股
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
409,588,242 99.97% 26,500 0.01% 110,941 0.02% 是
三、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所黄臻臻、杨燕秋律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
二 0 一三年五月九日
报备文件
厦门国贸集团股份有限公司二 0 一二年度股东大会决议
