300226 证券简称：上海钢联 2013-020
上海钢联电子商务股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：2013年5月8日（星期三）上午9:30
2、会议召开地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼会议室
3、会议表决方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事毛杰先生
董事长朱军红先生因公务无法主持本次股东大会，公司半数以上
董事推举毛杰先生主持本次会议。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股
份42,976,600股，占公司总股本的53.72%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2012年度董事会工作报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。公司独立董事在股东大会上作了述职报告。
表决结果为：同意42,976,600股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
2、审议通过《2012年度监事会工作报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的
相关公告。
表决结果为：同意42,976,600股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
3、审议通过《2012年度报告及其摘要》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：同意42,976,600股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
4、审议通过《2012年度财务决算报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：同意42,976,600股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
5、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2012年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2012
年12月31日公司总股本8,000万股为基数向全体股东每10股送股2股，
派发现金股利0.5元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，
以8,000万股为基数向全体股东每10股转增3股。送股及转增股本后，
公司总股本将增加至12,000万股。
表决结果为：同意42,976,600股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
6、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》
同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013
年度审计机构，聘期一年。
表决结果为：同意42,976,600股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、《上海钢联电子商务股份有限公司2012年度股东大会决议》；
2、上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限
公司2012年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2013 5 月 8 日
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