中山华帝燃具股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2013年4月25日以书
面及电子邮件形式发出，会议于2013年5月6日上午10:30在广东省中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七
楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议
的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意
选举黄文枝先生担任公司第五届董事会董事长、同意选举潘叶江先生担任公司第五届董事会副董事长。董
事长及副董事长任期至本届董事会届满。
2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董
事长黄文枝先生提名，公司董事会同意续聘黄启均先生为总裁，续聘吴刚先生为董事会秘书；经公司总裁
黄启均先生提名，公司董事会同意聘任关锡源先生、吴刚先生、付韶春先生、刘伟先生、何伟坚先生为公
司副总裁。上述高级管理人员任期至本届董事会届满（上述高管简历见附件 1），此外，公司董事会同意聘
任王钊召女士为公司证券事务代表、续聘石晓梅女士为公司财务总监。任期至本届董事会届满（简历见附
件 2）。
公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见，同意聘任上述高级管理人员。
独立意见详细内容刊登于 2013 年 5 月 7 日的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
董事会秘书吴刚先生的联系方式：
地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路一号
电话：0760-22139888-8620
传真：0760-22128079
邮箱：perfect5188@163.com
证券事务代表王钊召女士的联系方式：
地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路一号
电话：0760-22139888-8096
传真：0760-22139888-8613
邮箱：wangzhaozhao62@163.com
3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员和主任人选
的议案》。
同意公司董事会下设各专门委员会的成员如下：
①、战略委员会由黄文枝先生、潘叶江先生、黄启均先生、潘垣枝先生、王雪峰先生、蓝海林先生、
李洪峰先生等七位董事组成，主任由黄文枝先生担任；
②、审计委员会由赵述强先生、李洪峰先生、潘叶江先生等三位董事组成，主任由独立董事赵述强先
生担任；
③、提名委员会由王雪峰先生、蓝海林先生、潘叶江先生等三位董事组成，主任由独立董事王雪峰先
生担任；
④、薪酬与考核委员会由李洪峰先生、王雪峰先生、关锡源先生等三位董事组成，主任由独立董事李
洪峰先生担任。
4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
修订后的制度内容详见 2013 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn) 的《公
司章程修订案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第一次会议决议；
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2013 年 5 月 7 日
附件 1：
高级管理人员简历
黄启均：1962 年 10 月出生，男，高级经济师职称，历任中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届、
第三届董事会董事等职务。系中国房地产及住宅研究会厨房卫生间委员会常务理事、中国土木工程学科技
学会燃气分会学术委会、中国城市燃气协会委员，荣获广东省优秀中国特色社会主义建设者、中国优秀民
营科技企业家及全国关爱员工的企业家称号。现任公司第四届董事会董事兼总裁、中山市工商联副主席、
中山市人大代表、中山市小榄镇商会会长，兼任中山市华帝集成厨房有限公司董事长、中山炫能燃气科技
股份有限公司董事长、中山市正盟厨卫电器有限公司执行董事兼总经理、中山九洲实业有限公司监事。
黄启均为持有上市公司 5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司股东之一，直接持有公司股份
3,062,656 股，占公司总股本的 1.06%，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关锡源：1962 年 6 月出生，男，经济师职称，历任中山市小榄镇彩印厂技术员、经理，中山华帝燃具
有限公司营销副总经理、董事，中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届监事会监事，第三届董事会董
事，中山九洲实业有限公司董事、中山市华帝取暖电器有限公司总经理等职务。现任公司第四届董事会董
事兼副总裁，兼任中山九洲实业有限公司监事、中山华帝取暖电器有限公司董事、上海粤华厨卫有限公司
董事长、杭州粤迪厨卫有限公司法定代表人兼执行董事、沈阳粤华厨卫有限公司董事长、中山华帝南京厨
卫有限公司执行董事。
关锡源为持有上市公司 5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司股东之一，直接持有公司股份
2,811,673 股，占公司总股本的 0.98%，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴刚：1971 年 7 月出生，男，经济学硕士，会计师，高级经济师职称。2001 年至今，就职于中山华帝
燃具股份有限公司，历任公司第一届董事会秘书兼证券部经理，公司副总裁兼第二届董事会秘书，公司副
总裁兼第三届董事会秘书等职务。现任公司副总裁兼第四届董事会秘书。
吴刚与持有上市公司 5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、
高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
付韶春：1969 年 3 月出生，男，经济师、统计师，大专学历，历任广东铝厂计划统计科综合统计、副
科长、广东华帝集团生产部计划员、计划科科长、生产部经理、中山华帝燃具股份有限公司制造中心总监、
厨具事业部总经理、制造事业部总经理，现任公司副总裁。
付韶春与持有上市公司 5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、
高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘伟：1962 年 3 月出生，男，高中学历，历任成都燃气公司销售人员、重庆适时燃气公司法定代表人、
总经理、北京华盈多厨卫销售有限公司法定代表人、中山华帝燃具股份有限公司总裁特别顾问、中山华帝
燃具股份有限公司国内销售事业部总经理，系重庆适时燃具公司和重庆一能燃具有限公司实际控制人，现
任公司副总裁兼营销总部总经理。
刘伟与持有上市公司 5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、
高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何伟坚：历任中国农业银行珠海红旗支行职员、广东乐百氏集团有限公司营销总部总经理助理、广州
分公司经理、广东分公司经理、华南大区总监、中山市联动投资有限公司董事兼副总经理、中山华帝燃具
股份有限公司营销总监助理、热水器事业部总经理、国内营销事业部总经理、中山华帝燃具股份有限公司
第一届、第二届、第三届董事会董事。现任公司第四届董事会董事、品牌战略中心总经理，兼任中山市联
动资产管理有限公司董事长、米林县联动投资有限公司董事。
何伟坚与持有上市公司 5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、
高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 2：
王钊召：1984 年 5 月出生，女，大学本科，历任中山华帝燃具股份有限公司副总裁秘书、资本运营部
投资者关系管理科科长，湖南晟通科技集团有限公司行政经理，现任公司投资者关系管理部经理。
王钊召与持有上市公司 5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、
高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石晓梅：1979 年 9 月出生，女，管理学硕士，注册会计师，历任中山华帝燃具股份有限公司投资管理
部投资管理科科长、东洲集团上海久信会计师事务所审计部审计师、上海华帝厨卫有限公司财务部经理、
中山华帝燃具股份有限公司财务管理部经理。现任公司财务总监。
石晓梅与持有上市公司 5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、
高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
