福建省神龙发展股份有限公司六届十三次董事会于2003年4月21日在上海宛
平宾馆会议室召开,应到8人,实到5人,潘金龙、张士全、郭良晓因公未参加会议
,公司监事及部份高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长唐华主持,审议并通过了以下议案：
1、公司2002年年度报告及其摘要。
2、公司2002年度董事会工作报告。
3、公司2002年度总裁工作报告。
4、公司2002年度财务决算报告。
5、公司2002年度利润分配议案。
经中勤万信会计师事务所有限公司审计,本公司2002年度实现净利润319275
39.99*((元。根据《公司章程》有关规定,提取法定公积金2473207.82元和法定
公益金2473207.82元,加上2001年度未分配利润12800135.15元,本年度可供全体
股东分配的利润21781259.51*'%元。根据2002年度公司利润分配政策,本年度拟
不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。
6、延续配股有效期及重新审议配股方案的议案。
鉴于公司2001年度股东大会通过了公司配股议案有效期即将到期,拟将延续
配股有效期一年,并将配股方案重新予以审议,具体配股方案如下：(1)本次配股
的基数、比例及数量。本次配股以公司2002年12月31日的总股本173421772股为
基数,向全体股东每10股配售3股,应配售股份为52026532股(其中：境内法人股东
持股128851708股,应配售股份为38655513股,社会公众股东持股44570064股,应配
售股份为13371019股)。(2)本次配股的价格及其确定方法。本次配股价格不低于
公司截止2002年12月31日经审计的每股净资产,同时不高于配股说明书刊登日前
20个交易日公司上市流通股份平均收盘价的80%。价格确定依据如下：本次配股
募集资金投资项目的资金需求量；公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及
对未来趋势的判断；配股价格不低于公司2002年度财务报告中公布的每股净资产
；与主承销商协商一致的原则。(3)本次配股募集资金用途。本次配股拟投资于
无公害有机茶系列项目,该项目建设无公害有机茶加工厂及配套茶园项目,共投资
1.98亿元,预计新增利润6450.64万元,项目达产后年产6000吨精制有机茶、7500
0吨无菌罐装有机茶饮料,投资回收期4.67年。
若本次配股募集资金大于上述项目的资金需求量,剩余资金用于补充公司的
流动资金,若存在资金缺口,拟通过公司自筹解决。(4)董事会拟提请公司股东大
会授权办理与本次配股有关的其他事项。第一、在经股东大会审议通过的本次配
股预案的范围内,决定本次配股的配售价格、配售数量、配售方式及其他相关事
宜；第二、聘请有关中介机构；第三、根据中国证券监督管理委员会的批复确定
本次发行的起止日期；第四、在本次配股完成后对公司章程有关条款进行修改及
办理工商变更登记；第五、全权办理本次配股申报事宜。
7、用本公司所持有的兴业证券股权抵偿债务的议案。
鉴于公司欠建行福州市广达支行短期借款7600万元,借款期限：2002年3月2
9日至2003年1月26日,欠利息约500万元。经双方协商,同意用本公司所持有的兴
业证券股份有限公司股权5840万股抵偿建行福州市广达支行债务。本公司持有兴
业证券股份有限公司股份6000万股,该公司注册资本玖亿零捌佰万元,法定代表人
：兰荣,公司住所：福州市湖东路99号,公司经营范围：代理证券发行；自营和代
理证券买卖；代理证券的还本付息和分红派息；办理证券的代保管和证券的签证
；接受委托代收证券本息和红利；接受委托办理证券的登记、过户和清算；证券
投资咨询、财务顾问业务；发起设立证券投资基金和基金管理公司；外汇有价证
券的经纪；资产管理；证券质押融资；网上经纪业务；经中国证监会核准的其它
证券业务。截止2002年12月31日,该公司总资产4306888672.80元,净资产693146
431.66元,利润-441320192.56元。
8、关于公司迁址的议案。
为更好地拓展企业生产经营发展空间,拟将公司注册地址迁往上海徐汇区,具
体地址待确定后在股东大会召开前进行公告。
9、唐华因工作变动提出辞去董事长职务,推举陈克根任董事长,唐华任副董
事长。
10、召开公司2002年度股东大会的议案。
公司定于2003月5月26日召开2002年度股东大会,会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年5月26日(星期一)上午9时(会期半天)。
2、会议地点：福州山水大酒店
3、会议议题：
(1)公司2002年度董事会工作报告。
(2)公司2002年度监事会工作报告。
(3)公司2002年年度报告及摘要。
(4)公司2002年度财务决算报告及利润分配方案。
(5)延续配股有效期及重新审议配股方案的议案。
(6)关于公司董事潘金龙辞职的议案。(详见2002年10月29日中证报、上证报
)
(7)关于增补李光清为公司董事的议案。(详见2002年10月29日中证报、上证
报)
(8)关于聘任会计师事务所的议案。(详见2003年3月13日中证报、上证报)
(9)关于公司迁址的议案。
4、出席会议人员：
(1)本公司董事、监事及其它高级管理人员；
(2)截止2003年5月19日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
5、登记方法：
(1)法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证；社会公众股东
持本人身份证、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人持股
凭证到公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2003年5月22日至5月23日
(3)登记地点：公司证券部
6、联系人及联系方式：
联系人：潘苏
联系电话：0591-75524887502768
传真：0591-7503068
邮编：350001
联系地址：福州市省府路1号金皇大厦17层福建省神龙发展股份有限公司证
券部
7、其他事项
会期半天,费用自理。
福建省神龙发展股份有限公司董事会
2003年4月24日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席福建省神龙发展股份有限公司
2002年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人(签章)：受托人：
委托人股东帐号：受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托期限：2003年月日至2003年月日
