石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

                     石家庄以岭药业股份有限公司
                 第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
      石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2013 年 5 月 3
  日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2013 年
  4 月 28 日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11
  人，实际参加表决董事 11 人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及
  高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公
  司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
      会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
      一、审议通过了《关于<公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修
  订稿）>及其摘要的议案》
      公司《首期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励
  草案”）已经第四届董事会第二十六次会议审议通过。随后公司将股权激励草案
  及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项
  与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对股权激励草案的部分
  内容进行了修订，证监会已对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备
  案。
      表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      吴以岭、吴相君、潘泽富、郭双庚、赵韶华、李晨光作为关联董事在表决时
  进行了回避。
      《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要详见
  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于将持股 5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属贾
振华先生、吴以成先生和李秀卿女士作为公司首期股票期权与限制性股票激励
计划激励对象的议案》；
    《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》确定的激励对
象中，吴以成先生为公司实际控制人吴以岭先生之兄，李秀卿女士为公司持股
5%以上股东、实际控制人吴相君先生之配偶，贾振华先生为公司实际控制人吴
瑞女士之配偶。根据《股权激励有关事项备忘录 1 号》的有关规定，持股 5%以
上的主要股东或实际控制人的配偶及直系亲属可以成为激励对象，但在股东大会
对股权激励事项进行表决时，关联股东需回避表决。因此，董事会决定将持股
5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属贾振华先生、吴以成先生和李秀卿女
士作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象，分别单独提交股东大
会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    吴以岭、吴相君、李晨光作为关联董事在表决时进行了回避。
    三、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2013 年 5 月 24 日下午 14：50 在石家庄市高新区天山大街 238
号凯旋门大酒店五楼会议室召开 2013 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会
的公告》。
    特此公告。
                                             石家庄以岭药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2013 年 5 月 6 日