证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2013-018
四川泸天化股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、增加提案的情况：2013 年 4 月 19 日公司董事会收到公司控股股东四川化工控股
（集团）有限责任公司提交的《关于增加 2012 年度股东大会年临时提案的函》，提议将
《关于调整独立董事薪酬的议案》作为本次股东大会临时提案，公司董事会于 2013 年 4
月 20 日公告《关于增加 2012 年年度股东大会临时提案的公告》。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司董事长邹仲平先生
3、召开方式：现场投票
4、召开时间：2013 年 5 月 3 日上午 9 时
5、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于 2013
年 4 月 7 日召开的第五届十次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 347,102,000 股，
占公司有表决权总股份 58,500 万股的 59.33%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、《2012 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 347,102,000 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
2、《2012 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 347,102,000 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
3、《2012 年度报告及摘要》
表决结果为：同意 347,102,000 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
4、《2012 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 347,102,000 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
5、《2012 年度独立董事述职报告》
表决结果为：同意 347,102,000 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
6、《2012 年度利润分配预案》
公司 2012 年度实现归属母公司所有者的净利润为 1,584.98 万元，实际可供分配的
未分配利润为 57,760.08 万元。公司 2012 年虽略有盈利，但 2013 年公司资金压力较大，
根据《公司章程》“当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元，公司当年可以不进行现
金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的 10%”，故公司 2012 年度不进
行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果为：同意 347,102,000 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
7、《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》
由于此议案涉及本公司与控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司的控股子公
司关联交易，关联股东四川化工控股（集团）有限责任公司回避表决，非关联股东同意
2,000 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意 347,102,000 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
9、《2012 年度内部控制评价报告》
表决结果为：同意 347,102,000 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
10、《关于追溯调整 2011 年度财务报表的议案》
表决结果为：同意 347,102,000 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果为：同意 347,102,000 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川川达律师事务所向朝阳、林厚涌和江丹律师出席了本次股东大会，
并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司 2012 年度股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2012 年度股东大会决议。
2、四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意
见书。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2013 年 5 月 4 日
