天津久日化学股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议时间：2013年4月27日上午9:00
2、会议地点：天津南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园
C座5楼公司会议室
3、会议表决方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵国锋
6、公司已于2013年4月8日在全国股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告，本次会议应到股东49人，实际出席会议的股东49人，代表公司股份53,263,000股，占公司股份总额的
100.00%。公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北
京市万商天勤律师事务所罗超、何敏律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次股东大会的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2012年度董事会
工作报告的议案》
同意股份 53,263,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2012年度独立董
事工作报告的议案》
同意股份 53,263,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于天津久日化学股份有限公司公司 2012年度监
事会工作报告的议案》
同意股份 53,263,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《天津久日化学股份有限公司 2012年度财务决算报
告的议案》
同意股份 53,263,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2013年度财务预
算报告的议案》
同意股份 53,263,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2012年度利润分
配方案的议案》
议案内容：
经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属公司股东的净利润为 29,359,442.32 元，截至 2012 年 12
月 31日，公司可供股东分配利润为 36,973,188.44 元，公司年末资
本公积金余额为 56,103,744.71元。从财务稳健性的角度出发，再根
据公司经营发展需要，公司董事会决定 2012年度不分配利润。
同意股份 53,263,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于天津久日化学股份有限公司2012年年度报告
的议案》
同意股份 53,263,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2013年度审计机构的议案》
公司继续聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。
同意股份 53,263,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于公司进行增资扩股的议案》
基于公司发展战略需要，根据《公司法》、《证券法》等法律规定，公司拟实施增资扩股，将公司注册资本由53,263,000元增加至55,300,000元，本次增资认购的股东和本次增资方案具体如下：
河北国创创业投资有限公司认购950,000股，增资价格为每股7.36
元，本次增资款为6,992,000元，其中，950,000元计入注册资本，6,042,000元计入资本公积；
天津海泰红土创新投资有限公司认购543,500股，增资价格为每股7.36元，本次增资款为4,000,160元，其中，543,500元计入注册资本，
3,456,660元计入资本公积；
天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购543,500股，增资价格为每股7.36元，本次增资款为4,000,160元，其中，543,500
元计入注册资本，3,456,660元计入资本公积。
本次增资扩股完成后，公司总股本为55,300,000股。
同意股份 53,263,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于授权董事会办理本次增资扩股的议案》
同意股份 53,263,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
基于本次增资扩股的事项，公司董事会依据《公司法》相关规定制定了《公司章程修正案》，已对《公司章程》中的相关条款进行修订。
同意股份 53,263,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：罗超、何敏
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席
本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津久日化学股份有限公司2012年度股东大会决议。
2、北京市万商天勤律师事务所关于天津久日化学股份有限公司
2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津久日化学股份有限公司
2013年 4月 27日
