深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年7月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2025年7月18日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事1人，独立董事温江涛先生因工作原因，委托独立董事房玲女士代为出席并行使表决权），会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任范舟先生为公司副总经理，分管行政中心（人力、行政及信息化工作），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
《英飞拓：关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-039）详见2025年7月19日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》。
根据公司高级管理人员2024年度薪酬及考核方案，对公司高级管理人员2024年度绩效情况进行考核，并将考核结果运用于公司高级管理人员2024年度薪酬核算。
董事刘肇怀先生、章伟先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
修订后的《英飞拓：高级管理人员薪酬与绩效管理制度》详见2025年7月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
兼任公司高级管理人员的董事章伟先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议了《关于董事2025年薪酬方案的议案》。
2025年度，董事薪酬方案如下：
1．公司董事长为支持公司发展，自愿领取低于市场标准的薪酬，具体标准为固定工资税前人民币10万元/年，不领取绩效薪酬。
2．在公司担任具体职务的非独立董事仅领取薪酬，不领取董事津贴。担任高级管理人员的董事，参考公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》确定薪酬。担任非高级管理人员的董事，参考公司《员工薪酬与绩效管理制度》确定薪酬。
3．不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬，不领取董事津贴。
4．公司独立董事津贴标准为税前人民币12万元/年。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
（五）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬与考核方案的议案》。2025年度，公司高级管理人员根据《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
兼任公司高级管理人员的董事章伟先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1．第六届董事会第二十三次会议决议；
2．第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
3．第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会2025年7月19日