新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告

                  新疆北新路桥集团股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届董事会第十六次会议的通知于 2013 年 4 月 22 日以传真和邮件的形式向各
位董事发出，会议于 2013 年 5 月 2 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广
场 A 座 17 层本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参会董
事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先
生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
    一、审议并通过了《关于公司二级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》，
此议案需提交公司股东大会审议；
    董事会经审议认为：公司本次参与土地竞买，有利于拓展公司业务范围，改
善公司经营结构，进一步贯彻落实公司投资拉动建设，实现新型城镇化产业开发
项目发展的目标。有助于公司合理调整资本结构，降低BT回购风险，有效规避该
BT项目的融资信用风险、合同风险等。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    议 案 详 细 内 容 见 2013 年 5 月 3 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
    二、审议并通过了《关于公司二级子公司增加经营范围的议案》；
   经董事会审议同意公司二级子公司“重庆蕴丰建设工程有限责任公司”根据
业务开展需要，增加房地产开发二级资质。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   议 案 详 细 内 容 见 2013 年 5 月 3 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
    三、审议并通过了《公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》，此议案需
提交公司股东大会审议；
    董事会经审议认为：公司2013年度日常关联交易预计符合公司生产经营需
 要，不会对公司的独立性产生影响。
    公司关联董事朱建国、王志民、陈刚、孙愚回避表决，由其余5名非关联董
 事进行表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
    议 案 详 细 内 容 见 2013 年 5 月 3 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
    四、审议并通过了《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    议 案 详 细 内 容 见 2013 年 5 月 3 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
    备查文件：1.公司第四届董事会第十六次会议决议；
                2.独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
    特此公告。
                                   新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                           二〇一三年五月二日