新疆北新路桥集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议的公告

                  新疆北新路桥集团股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届监事会第十六次会议的通知于 2013 年 4 月 22 日以传真和邮件的形式向各
位监事发出，会议于 2013 年 5 月 2 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广
场 A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会
主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》
的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司二级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》，
此议案需提交公司股东大会审议；
    监事会认为: 公司本次参与土地竞买，有利于拓展公司业务范围，改善公司
经营结构，进一步贯彻落实公司投资拉动建设，实现新型城镇化产业开发项目发
展的目标。有助于公司合理调整资本结构，降低BT回购风险，有效规避该BT项目
的融资信用风险、合同风险等。董事会审议程序合法、合规。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上 述 议案详细内容见 2013 年 5 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
    二、审议并通过了《公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》，此议案需
提交公司股东大会审议。
    监事会经审议认为：公司 2013 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需
要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事
回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上 述 议案详细内容见 2013 年 5 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
    备查文件：公司第四届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                 新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
                                        二〇一三年五月二日