新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年度
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）及其下属
公司根据生产经营需要，对与关联方新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责
任公司（以下简称“建工集团”）、新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装
工程有限责任公司、新疆兵团水利水电工程集团有限公司、新疆生产建设兵团西
源建筑安装有限责任公司、新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任
公司、新疆金源工程建设有限责任公司2013年度日常关联交易情况进行了估计，
并已经公司2013年5月2日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，在审议该
议案时，关联董事回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市
规则等有关规定，该事项将提交公司2013年第三次临时股东大会审议，关联股东
将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关 2012 年实际发生 2013 年
联 关联交易 预计金
2012 年
交 定价方式 占同类业 额
关联方名称 发生 预计
易 及决策程 务比例
金额 金额
类 序 （％）
别
销 新疆生产建设兵团建设
执行市场
售 工程（集团）有限责任 1114.94 13.79 2000 7000
价格
产 公司
品 新疆兵团水利水电工程 执行市场
110.54 1.37 600 500
集团有限公司 价格
小计 1225.48 15.16 2600 7500
采 新疆生产建设兵团建设
执行市场
购 工程集团第一建筑安装 100 100
价格
原 工程有限责任公司
材
小计 100 100
料
新疆生产建设兵团建设
执行市场
分 工程（集团）有限责任 20858.73 6.44 50000 50000
价格
包 公司
小计 20858.73 6.44 50000 50000
新疆生产建设兵团建设
执行市场
工程（集团）有限责任 488.82 9.19
价格
公司
租 执行市场
新疆生产建设兵团西源
赁 500 500
建筑安装有限责任公司 价格
资
产
新疆生产建设兵团建设
执行市场
工程集团第一建筑安装 2.57 0.05
价格
工程有限责任公司
小计 491.39 9.24 500 1600
工 新疆生产建设兵团建筑
程 执行市场
工程科学技术研究院有 100 100
试 价格
限责任公司
验
检 小计 100 100
测
接 新疆金源工程建设有限 执行市场
受 1500 5000
责任公司 价格
劳
务
小计 1500 5000
注：以上关联交易尚未签订具体合同。对于公司及下属公司在生产经营中与
关联方发生的其他关联交易，公司将按照规定履行审议程序和信息披露义务。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联企业
1．本企业的母公司情况
母公司 母 公 司
对本企 对 本 企 本企业 组织
关联 企业 注册 法人 业务 注册资本
母公司名称 业的持 业 的 表 最终控制 机构
关系 类型 地 代表 性质 （万元）
股比例 决 权 比 方 代码
(%) 例(%)
新疆生产建设
承建铁
兵团建设 控股 国有 乌鲁 朱建 建工师
路综合 101800 49.74 49.74
工程(集团)有 股东 独资 木齐 国 国资委
工程等
限责任公司
2. 本公司参股公司情况
权
持股
属 注册资本 出资额
公司名称 比例 注册地址 经营范围 公司法人
类 （万元） （万元）
（%）
别
参 新疆金源
工程施工，土石方工程，机
股 工程建设
1005 376.4 37.45 乌鲁木齐市 械设备及配件的租赁与销 朱胜军
公 有限责任
售，建材销售
司 公司
3、本企业的其他关联方情况
公 司 名 称 与本企业关系
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程
受同一母公司控制
有限公司
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院
受同一母公司控制
有限责任公司
新疆兵团水利水电工程集团有限公司 受同一母公司控制
新疆生产建设兵团西源建筑安装
受同一母公司控制
有限责任公司
（二）关联方基本情况
1、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司，是本公司控股股东，
注册资本：101800 万元，法定代表人为朱建国，注册地为新疆乌鲁木齐市，主
营业务为铁路、水利、工业与民用建筑工程施工。
截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,046,431.06 万元，净资产为
369,898.50 万元。2012 年实现营业收入 1,652,382.60 万元，净利润为 33,448.25
万元(以上数据已经审计)。
2、新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司，建工
集团持有该公司 60%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：5000 万元，
法定代表人为史全喜，注册地为新疆乌鲁木齐市，主营业务为房屋建筑工程施工，
预拌商品混凝土，砂石生产等。
截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 141,410.86 万元，净资产为
31,531.28 万元。2012 年实现营业收入 173,813.77 万元，净利润为 2,609.20
万元(以上数据已经审计)。
3、新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司，建工集团持
有该公司 50%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：200 万元，法定
代表人为赵政卫，注册地为新疆乌鲁木齐市，主营业务为建筑新技术、新工艺、
新产品的研究开发、技术推广及技术服务，工程质量检测及材料试验。
截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,968.00 万元，净资产为
1,551.97 万元。2012 年实现营业收入 2,035.74 万元，净利润为-70.92 万元(以
上数据已经审计)。
4、新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司，建工集团持有该公司 42%
的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本:1800 万元，法定代表人为李建
军，注册地为新疆乌鲁木齐市，主要从事钢结构工程施工，拥有钢结构工程专业
承包二级资质、化工石油设备管道安装工程专业承包三级资质。
截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 68,924.17 万元，净资产为
5,784.00 万元。2012 年实现营业收入 178,869.21 万元，净利润为 1,935.52 万元(以
上数据已经审计)。
5、新疆兵团水利水电工程集团有限公司，建工集团持有该公司 52.05%的股
份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：25116.45 万元，法定代表人为蔡
新平，注册地为新疆乌鲁木齐市，主要经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；
铁路、房屋建筑、水利水电工程施工总承包贰级；土石方工程专业壹级；金属门
窗专业工程承包贰级；起重机设备安装工程专业承包叁级；机械设备、照明器材、
金属门窗、塑料门窗、钢制散热器、塑料制品与销售、汽车配件、金属材料、五
金交电、化工产品、机电产品、润滑油、钢材、建筑材料、通讯器材、机械设备
及配件销售；货物与技术的进出口业务；市场开发服务、空调安装；搬运装卸（机
械）。
截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 197,528.25 万元，净资产为
73,958.54 万元。2012 年实现营业收入 253,995.23 万元，净利润为 4,086.10
万元(以上数据已经审计)。
6、新疆金源工程建设有限责任公司，是本公司参股公司，注册资本为 1005
万元，本公司持股比例为 37.45%，法定代表人为朱胜军，注册地为新疆乌鲁木
齐市，主营业务为工程施工，土石方工程，机械设备及配件的租赁与销售，建材
销售。
截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1836.63 万元，净资产为 1000.96
万元，2012 年实现营业收入 4579.66 万元，净利润 12370 元(以上数据已经审计)。
（三）履约能力分析
以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营
所需。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
1、公司从关联方接受的劳务及销售给关联方的产品等，按照国家物价管理
部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市
场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无
可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定
产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联
交易公允。
2、其他关联交易价格均比照市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
对于在生产经营中发生的其他关联交易，公司将按照规定履行程序和信息披
露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最
优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。以
上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；向关联方销售产
品属公司正常的经营行为；接受关联方劳务属公司正常运营、未来发展和项目建
设的需要。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市
场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与
上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关
联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见：公司2013年度拟与关联人发生的日常关
联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司章程的规定。不存在损害公司和全
体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。
我们同意将此事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议,同时,关联董
事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易预计事项发表了独立意见：
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2013 年度日常关联交易
预计的议案》，公司董事会在对公司2013 年度日常关联交易预计的相关议案进
行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为上述日常关联交易预计是合理
的，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意公司2013 年度日常关联交易预计的相关议案。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月二日
