股票简称：贵航股份 股票代码：600523 编号：临 2013-014
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于 2012 年年度股东大会增加议案的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4
月 23 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊登了《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》，定于 2013 年 5 月 16
日召开 2012 年年度股东大会。（详见公司临 2013-010 号公告）
2013 年 4 月 28 日，公司收到控股股东中国贵州航空工业（集团）有
限责任公司（以下简称“贵航集团”）《关于增加 2012 年年度股东大会临
时提案的函》，具体内容如下：
1、推荐蒋涛先生任董事职务；
2、推荐周军先生任董事职务。
公司董事会认为：截止 2013 年 4 月 28 日，贵航集团持有公司股份
133,656,674 股，占股本总额的 46.28%，其增加股东大会议案的程序和内
容符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，同意在本次股
东大会增加上述临时议案。
除增加的临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等
事项不变。增加议案后的授权委托书详见附件一，候选人简历见附件二，
董事候选人承诺了附件三，提名人关于董事候选人的任职资质、专业经验
和职业操守等事项的专项说明见附件四。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2013 年 5 月 3 日
附件一：
授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席2013
年5月16日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
序号 议案（投票方式：普通投票制） 同意 反对 弃权
1 2012年度董事会工作报告；
2 2012年度监事会工作报告；
3 2012年年度报告及摘要；
4 2012年度独立董事述职报告；
5 2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告；
6 关于公司提取2012年度任意盈余公积的议案；
7 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案；
8 关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借
款担保及子公司之间银行借款担保的议案；
9 2012年度利润分配预案；
10 关于2012年度财务报告及内控报告审计费用的议案；
11 关于2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关
联交易预计的议案。
议案（投票方式：累积投票制） 同意票数
1 选举蒋涛先生任董事会非独立董事成员
2 选举周军先生任董事会非独立董事成员
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
2、本授权委托书的有效期，自本授权委托书签署之日到本次会议结束。
附件二、候选人简历
蒋涛：男，汉族，1964 年 12 月出生，中共党员，本科。历任北
京曙光电机厂财务处综合处处长助理；中航技总公司综合财务处副处
长、处长；中航技香港凯迪克财务公司副总经理；中航技香港公司财
务总监；金航数码科技有限责任公司财务总监、副总经理；现任中航
通用飞机有限责任公司财务部部长。
周军：男，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，本科。历任中原
电测仪器厂技术员，机动技安科副科长，生产处处长、供应处处长；
中原电测仪器股份公司供销部部长，副总工程师兼经营管理部部长，
董事会秘书；汉航集团副总经济师兼企管法规部部长，副总经济师兼
经理部部长；中航工业通飞特级业务经理/高级经理，机电产业部部
长；现任中航工业通飞非航空产业部部长。
附件三：
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事候选人承诺
本人完全清楚董事所担负的职责，保证所公开披露的董事候选人
的资料真实、完整。本人在担任董事期间将严格遵守法律、行政法规、
中国证监会发布的规章、规定、通知、上海证券交易所业务规则以及
《公司章程》的要求，确保有足够的时间和精力切实履行董事职责以
及董事对公司所负有的忠实和勤勉义务。
承诺人： 蒋涛、周军
日期：2013 年 4 月 28 日
附件四：
提名人关于董事候选人的任职资质、专业经验
和职业操守等事项的专项说明
根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的要求，
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司作为公司董事候选人蒋拓先
生和周军先生的提名人，就董事候选人的任职资质、专业经验和职业
操守等事项专项说明如下：
公司董事候选人蒋涛先生和周军先生均长期从事企业管理工作，
拥有丰富的企业管理理论和实际工作经验。不存在《公司法》第一百
四十七条所规定的不得担任公司董事的情形，并且符合下列要求：
（一）近三年未受中国证监会行政处罚；
（二）近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（三）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的期间。
上述二名董事候选人具备履行董事职务所必需的的知识、技能和
素质，符合董事候选人的任职资质要求。
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
二〇一三年四月二十八 日
