江西三川水表股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

                    江西三川水表股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月26日以电子
邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议通
知，会议于2013年5月2日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9
人，其中独立董事3人以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列
席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于设立江西三川水务有限公司的议案》
    为积极实施“智慧水务+环保水工”的整体发展战略，加强对公司水务投资、
运营的统一和规范管理，并逐步构建区域性水务运营集团，促进公司持续、健康、
快速发展，公司拟设立全资子公司“江西三川水务有限公司”（暂定名，以下简
称“三川水务”）。三川水务注册资本为人民币 1 亿元，由公司以自有资金出资；
经营范围为水务投资、运营以及对公司参股、控股的各水务公司进行统一、规范
管理等。
    本议案以9票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于将所持鹰潭市供水有限公司 24%股权转让给三川水务的
议案》
    为有利于对参股、控股的各水务公司进行统一、规范管理，公司拟在三川水
务正式设立后将所持有的鹰潭市供水有限公司24%股权转让给三川水务，转让价
格以股权投资成本加截止2012年12月31日的投资收益确定，计人民币
34,693,774.17元。
   本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
   特此公告。
江西三川水表股份有限公司
                  董事会
      二〇一三年五月二日