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股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2013－021
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月21日上午9：00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：宁波市扬善路51号 宁波金港大酒店
二、会议审议事项
（一）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2012年度财务决算和2013年财务预算报
告》；
（四）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司审计机构并确定其报酬的议案》；
（六）审议《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报
告摘要》
三、会议出席对象
（一）2013年5月15日为本次股东大会的股权登记日，凡在
这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
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四、会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2013年5月17日上午
8时至下午4时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授
权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、
法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手
续。股东也可在5月17日之前书面回复公司用传真或信函方式进
行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权
登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须
附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”
字样。电话委托不予受理。
五、其他事项
（一）会议联系人：徐勇
（二）联系电话：（0574）87659140
（三）联系传真：（0574）87355051
（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券部
（五）邮编：315020
（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一三年四月二十七日
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附件：
授 权 委 托 书
宁波海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013
年5月21日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2013年 月 日
序号 议 案 内 容 同意 反对 弃权
1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年度财务决算和2013年财务预算报告》
4 公司2012年度利润分配预案
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关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并确定
其报酬的议案
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《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
回 执
截止2013年5月15日，我单位（个人）持有宁波海运股份有限
公司股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2013年5月 日
注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
