建元信托股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
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建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2025年
月
日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事8名，实际出席表决董事
名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章程>并撤销监事会的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并撤销监事会的公告》（公告编号：临2025-017）。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。
表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
二、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
建元信托股份有限公司公告
四、审议通过《关于补选非独立董事的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临2025-018）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
五、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2025年7月30日下午14点30分，在上海市杨浦区佳木斯路
号中谷小南国花园酒店三楼红宝石CD厅，召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-019）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1.公司第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
建元信托股份有限公司董事会
二○二五年七月十二日