证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2013－008
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司第六届董事会第十七次会议于 2013 年 4 月 25 日上午在公司会议室举
行，应到会董事 9 名，实际到会董事 8 名，独立董事吴弘先生因另有公务未能出
席会议，书面委托独立董事徐志炯先生出席并代为行使表决权。会议由董事长贺
涛先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案；
该议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了关于公司 2012 年度财务决算报告的议案；
该议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过了关于公司 2013 年度财务预算报告的议案；
该议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
四、审议通过了关于公司 2012 年度利润分配预案的议案；
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2012 年度财务报表进行审
计。
经 审 计 2012 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 （ 合 并 报 表 ） 为
-593,263,033.76 元，按规定提取法定盈余公积 2,383,096.93 元、应付普通股股利
49,597,291.40 元，当年可供分配利润-645,243,422.09 元，加年初未分配利润
274,610,155.85 元，因同一控制合并转入-375,738.53 元，年末未分配利润为
-271,009,004.77 元。
2012 年度母公司净利润为 23,830,969.25 元，提取法定盈余公积 2,383,096.93
元，应付普通股股利 49,597,291.40 元，当年可供分配利润-28,149,419.08 元，加
年初未分配利润 155,807,914.14 元，年末未分配利润为 127,658,495.06 元。
2012 年 末 ， 母 公 司 资 本 公 积 为 694,612,690.22 元 ， 其 中 ： 股 本 溢 价
539,041,866.02 元，其他资本公积 155,570,824.20 元。
鉴于本公司合并报表反映归属于母公司所有者的净利润为负，且年末未分
配利润为负，根据相关规定，拟提议 2012 年年度利润分配和资本公积转增股本
预案为：
1、提取 10％法定盈余公积，即 2,383,096.93 元；
2、本年度利润不作分配;
3、不作资本公积、盈余公积转增股本。
以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 元，其中：A 股为 396,147,908
元，B 股为 99,825,006 元 ，资本公积为 694,612,690.22 元（其中：股本溢价
539,041,866.02 元），未分配利润（母公司）为 127,658,495.06 元，结余部分转入
下一会计年度。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
五、审议通过了关于本公司续聘 2013 年度会计师事务所的议案；
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构（包
括财务审计和内控审计），聘期一年，自 2012 年年度股东大会批准之日起至 2013
年年度股东大会召开之日止。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
六、审议通过了关于公司 2012 年度内部控制自我评估报告的议案；
全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
七、审议通过了关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案；
详见公司编号：2013-009 相关公告。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
八、审议通过了关于公司 2012 年年度报告（全文及摘要）的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
九、审议通过了关于公司 2013 年第一季度报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十、审议通过了关于日常关联交易的议案；
详见公司编号：2013-010 日常关联交易公告。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十一、 审议通过了关于上海汽车销售服务有限公司收购上海利德木业有限
公司所属房地产暨关联交易的议案；
详见公司编号：2013-011 相关公告。
同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十二、 审议通过了关于对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股
96.34%）凯迪拉克品牌汽车 4S 店追加固定资产投资人民币 528 万元的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十三、 审议通过了关于上海物贸明迈特炉料有限公司（公司持股 51%）更
名的议案；
上海物贸明迈特炉料有限公司更名为“上海物贸炉料有限公司”。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十四、 审议通过了关于上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公
司持股 99.67%）更名的议案；
上海市商务委员会批准，上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司更名
为“上海有色金属交易中心有限公司”。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十五、 审议通过了关于公司 2012 年度职工工资薪金的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十六、 审议通过了关于制订《上海物资贸易股份有限公司重大事项内部报
告办法》的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2013 年 4 月 27 日
