上海水仙电器股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水仙电器股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2013 年 4 月 25 日在锦荣国际大酒店一号会议室召开，会议通知于 2013 年 4 月 2 日以信函方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事长苗华先生主持会议。公司监事列席了本次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
2、审议通过《2012 年度经营情况和 2013 年度工作要点》；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
3、审议通过《2012 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
4、审议通过《2013 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
5、审议通过《2012 年年度报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
6、审议通过《2013 年第一季度报告》；
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
7、审议通过《2012 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
2012 年度归属于母公司所有者的净利润为-894,188.55 元，上年度未分配利润
为-642,626,662.88 元，公司 2012 年度可供分配利润为-643,520,851.43 元。为此，
公司 2012 年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
8、审议通过《关于召开公司 2012 年年度股东大会》的通知。
审议通过定于2013年6月25日以通讯表决方式召开公司2012年年度股东大会，具体事宜另行公告。
同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司董事会
二○一三年四月二十六日
