黑龙江交通发展股份有限公司第一届监事会2013年第一次临时会议决议公告

                 黑龙江交通发展股份有限公司
     第一届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月
26 日以通讯方式召开了第一届监事会 2013 年第一次临时会议（以下简称
“会议”或“本次会议”）。本次会议参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案并形成决议：
    一、 关于公司《2013 年第一季度报告及摘要》的议案。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、 关于监事会换届选举的议案（附监事候选人简历）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据本公司股东黑龙江省高速公路集团公司（持有公司 49.19%股份）
的推荐，提名刘霄雷女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人；根据
本公司股东招商局华建公路投资有限公司（持有公司 17.92%股份）的推
荐，提名许红明先生为第二届监事会股东代表监事候选人。
    职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
    公司第二届监事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。
    本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
    监事会关于《2013 年第一季度报告及摘要》的书面意见：
    根据《证券法》第六十八条和公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则以及上海证券交易所有关要求，我们在全面了解和审核公司 2013
年度第一季度报告后，出具意见如下：
    1.公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，
公司 2013 年度第一季度报告公允地反映了公司第一季度的财务状况和经
营成果。
    2.2013 年度第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    3.保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。
                         黑龙江交通发展股份有限公司监事会
                                     2013 年 4 月 26 日
附件：
                        监事候选人简历
   刘霄雷，女，1971 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。
历任黑龙江省高速公路管理局财务科科员，副主任科员、主任科员，哈尔
滨公路大桥有限责任公司财务总监，黑龙江省哈绥公路管理处哈尔滨所副
站长，龙高集团财务部部长、副总经理兼东北高速监事。现任龙高集团董
事、副总经理，龙江交通监事。
    许红明，男，1968 年出生，毕业于北京大学法学院，法学硕士。现任
招商局华建公路投资有限公司公司总法律顾问。曾任职北京图书馆外文采
编部西文采访组助理馆员，招商局集团法律事务部主任、高级经理，国务
院国资委政策法规局调研员，招商局集团法律事务部总经理助理，中国国
际经济贸易仲裁委员会仲裁员。