债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年4月
26日（星期五）以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2013
年4月16日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事
和监事。本次会议应参加表决董事9人，实际亲自参加会议并表决董事9
人，总有效票数为9票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《洪城水业2013年第一季度报告》；
《洪城水业 2013 年第一季度报告》全文详见上海交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
二、审议通过了《洪城水业2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬考
核情况的议案》；
经过考核，确定公司总经理 2012 年度的基本年薪和效益年薪合计
税前薪酬总额是 365,995 元；其他实行年薪制的董事、监事及公司高级
管理人员的薪酬根据各自的考核情况，按照总经理的薪酬为标准乘以各
自的职务系数执行。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
三、审议通过了《关于制定<洪城水业独立董事工作制度>的议案》；
同意将此议案提交下次公司股东大会审议。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
四、审议通过了《关于制定<洪城水业筹资管理制度>的议案》；
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
五、审议通过了《关于制定<洪城水业“三重一大”实施办法>的议案》；
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
六、审议通过了《关于制定<洪城水业法律纠纷管理办法>的议案》。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
