债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2013 年
4 月 26 日（星期五）在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3
人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《洪城水业 2013 年第一季度报告》；
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定、中国证监会《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特
别规定>》（2013 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2013
年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司
2013 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面
审核意见，与会全体监事一致认为：根据
(一)、公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二)、公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司 2013 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
(三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2013 年
第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证公司 2013 年第一季度报告所披露的信息真实、
准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
二、审议通过了《洪城水业2012年度董事、监事及高级管理人员
薪酬考核情况的议案》；
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会
二○一三年四月二十六日
