证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-046
天顺风能（苏州）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年07月07日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年07月07日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年07月07日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室；
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东430人，代表股份1,015,391,982股，占公司有
表决权股份总数的56.5087％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份903,600,000股，占公司有表决权股份总数的50.2872％。 通过网络投票的股东428人，代表股份111,791,982股，占公司有表决权股份总数的6.2215％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东428人，代表股份111,791,982股，占公司有表决权股份总数的6.2215％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东428人，代表股份111,791,982股，占公司有表决权股份总数的6.2215％。
3、公司部分董事，全体监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数3人，应选人数3人，为等额选举。具体表决情况如下：
1.01 选举严俊旭为第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数1,005,960,967股，其中中小股东表决情况：同意股份数102,360,967股；
1.02 选举朱彬为第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数1,005,690,960股，其中中小股东表决情况：同意股份数102,090,960股；
1.03 选举刘远为第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数1,006,059,255股，其中中小股东总表决情况：同意股份数102,459,255股；
根据上述表决结果，严俊旭先生、朱彬先生、刘远先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数3人，应选人数3人，为等额选举。具体表决情况如下：
2.01 选举胡云华为第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数1,006,122,974股，其中中小股东总表决情况：同意股份数102,522,974股；
2.02 选举陈增炀为第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数1,006,112,462股，其中中小股东总表决情况：同意股份数102,512,462股；
2.03 选举邓璠为第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数1,006,215,443股，其中中小股东总表决情况：同意股份数102,615,443股；
根据上述表决结果，胡云华先生、陈增炀先生、邓璠女士当选为公司第六届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
总表决情况：同意1,000,158,629股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4998％；反对12,910,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2715％；弃权2,322,480股（其中，因未投票默认弃权2,147,680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2287％。
其中，中小股东总表决情况：同意96,558,629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3735％；反对12,910,873股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5490％；弃权2,322,480股（其中，因未投票默认弃权2,147,680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0775％。本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审
议通过。
（四）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年06月）》总表决情况：同意1,011,148,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5821％；反对1,852,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1825％；弃权2,390,380股（其中，因未投票默认弃权2,127,780股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2354％。
其中，中小股东总表决情况：同意107,548,622股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2042％；反对1,852,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6575％；弃权2,390,380股（其中，因未投票默认弃权2,127,780股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1382％。
（五）审议通过了《关于第六届董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意1,011,130,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5803％；反对1,857,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1829％；弃权2,404,780股（其中，因未投票默认弃权2,127,780股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2368％。
其中，中小股东总表决情况：同意107,530,122股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1877％；反对1,857,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6612％；弃权2,404,780股（其中，因未投票默认弃权2,127,780股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1511％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所吴韦唯律师、武建功律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
《2025年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见2025年07月08日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议签署版；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《2025年第一次临时股东大会法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2025年07月08日