苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年7月7日上午10时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月1日以邮件、电话、书面等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
一、议案审议情况
与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金回购公司股份方案的议案》
同意公司使用自有资金不低于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币40.00元/股（含本数）。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金回购公司股份方案的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
苏州富士莱医药股份有限公司
董事会2025年7月7日