股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2013—05 号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2013 年
4 月 24 日（星期三）上午 10 时整在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610
会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董
事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长多吉罗布先生主持。本
次董事会会议应到董事 9 人，实到 7 人（其中：董事张金庆先生、吴
振华先生因工作原因无法参加此次会议，分别以书面方式委托董事徐
玉华女士、张德川先生代为出席会议并行使表决权，并在委托书中对
所审议的各项议案明确了意见）。公司监事及部分高级管理人员列席
了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定，会议逐项审议了以下议案：
一、关于公司 2012 年年度报告及 2012 年年度报告摘要的议案
此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意
9 人。
二、关于公司 2012 年度董事会报告的议案
此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意
9 人。
三、关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案
此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意
9 人。
四、关于公司 2012 年度财务决算方案的议案
此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意
9 人。
五、关于公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
公司 2012 年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，
2012 年度实现净利润 -19,040,051.74 元，其中:归属于母公司的净
利润-42,283,538.50 元，按《公司章程》的有关规定不计提法定盈
余公积金，加上 2011 年度剩余未分配利润 299,970,552.09 元，2012
年度可供投资者分配的利润为 257,687,013.59 元，期末资本公积金
共 198,178,884.40 元。
考虑到公司 2012 年度净利润亏损的实际，因此，本年度不进行
股利分配也不以资本公积金转增股本。
此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意
9 人。
六、关于重大前期差错更正的议案
由于公司对相关会计政策未能认真把握，致使会计估计出现错
误，使得部份项目存在成本跨期现象，2011 年净利润调减 4009 万元。
审计机构对调整事项出具了专项说明。
此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同
意 9 人。
重大前期差错更正事项的说明详见上海证券交易所 http：
//www.sse.com.cn 网站。
七、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案
此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意
9 人。
2012 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所 http：
//www.sse.com.cn 网站。
八、关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案
此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意
9 人。
2012 年度 内 部 控 制 审 计 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 http ：
//www.sse.com.cn 网站。
九、关于公司续聘会计师事务所的议案
经董事会审议，继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公
司 2013 年度财务会计审计机构，期限为一年，财务审计费用为 40 万
元，内控审计费用为 30 万元。
此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意
9 人。
十、关于修改《公司章程》的议案
会议就《公司章程》第十三条经营范围进行了修改，删除了货物
运输，增加了水利水电工程施工总承包（叁级）。
此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意
9 人。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易 http：//www.sse.com.cn
网站。
十一、关于公司 2013 年第一季度报告的议案
此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意
9 人。
十二、关于公司召开 2012 年年度股东大会有关事宜的议案
按照相关规定，公司应于 2013 年 6 月 30 日前召开年度股东大会，
将以上议案中一、二、四、五、九、十议案提请 2012 年年度股东大
会审议。股东大会召开时间另行通知。
此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意
9 人。
十三、听取了公司董事会审计委员会关于 2012 年度财务报告审
计工作情况汇总报告
十四、听取了公司董事会薪酬与考核委员会关于 2012 年度工作
情况汇总报告
十五、听取了公司独立董事 2012 年度述职报告
公司独立董事 2012 年度述职报告详见上海证券交易所 http：
//www.sse.com.cn 网站。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月二十七日
