股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2013—06 号
西藏天路股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十七次会议于 2013 年 4 月 24 日（星期三）下午 3：
30 分在公司 6610 会议室召开。通知以书面方式于会议召开
十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席梅珍女士主
持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会
议以举手表决的方式一致通过了以下提案：
一、审议通过了公司 2012 年年度报告及 2012 年年度报
告摘要
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公
司 2012 年年度报告及年度报告摘要后认为：
1、中审亚太会计师事务所为公司出具了标准无保留的
审计报告，监事会认为：公司 2012 年年度报告及年度报告
摘要的信息资料真实、准确、完整，监事会全体成员保证承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严以律己、
勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理，无违法、违规
行为，无损害公司形象及利益的行为。未发生内幕交易及损
害公司和股东利益的行为。
二、审议通过了公司 2012 年度监事会工作报告
三、审议通过了公司 2012 年度财务决算方案
四、审议通过了公司 2012 年度利润分配和资本公积金
转增股本的预案
五、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的提案
六、审议通过了公司 2013 年第一季度报告全文及正文
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公
司 2013 年第一季度报告后认为：
1、 公司 2013 年第一季度报告，严格按照股份公司财
务制度编制，事实求是地反映了公司 2013 年第一季度财务
状况和经营成果。
2、公司 2013 年第一季度报告的信息资料真实、准确、
完整、监事会全体成员确认公司 2013 年第一季度报告不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以上提案第二项需提请公司 2012 年年度股东大会审议。
此次会议符合《公司章程》之规定，会议决议有效。
特此公告
西藏天路股份有限公司
监 事 会
二○一三年四月二十七日
