石家庄常山北明科技股份有限公司监事会八届四十六次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届四十六次会议于2025年6月26日以邮件和专人送达方式发出通知，于2025年6月30日下午在公司会议室召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届四十六次会议通过的有关议案。
一、审议通过关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于推选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于推选公司第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于变更智慧产业董事的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
2025年7月2日