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证券代码：
601778证券简称：晶科科技公告编号：
2025-082
晶科电力科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2025年6月30日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年
月
日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划（草案）及相关文件的二次修订说明公告》、《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和刘晓军先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
（二）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》。
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和刘晓军先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
（三）审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
、第三届董事会第二十九次会议决议；
、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年
月
日