公告编号：2025-048证券代码：400251 证券简称：海印5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月27日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵建佳
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议以现场会议方式召开。
本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需要经有关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共301人，持有表决权的股份总数836,780,416股，占公司有表决权股份总数的33.35%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共296人，持有表决权的股份总数174,144,447股，占公司有表决权股份总数的6.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事4人，列席3人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
4.公司财务总监列席会议。
具体内容详见2025年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-036号）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数673,876,293股，占出席本次会议有表决权股份总数的
80.53%；反对股数162,903,423股，占出席本次会议有表决权股份总数的19.47%；弃权股数700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见2025年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-036号）。该议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
该议案不存在需要回避表决的情况。
具体内容详见2025年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》(公告编号：2025-039号)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数746,821,019股，占出席本次会议有表决权股份总数的
89.25%；反对股数89,958,697股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.75%；弃权股数700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《2024年年度报告》
1.议案内容：
该议案不存在需要回避表决的情况。具体内容详见2025年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》。（公告编号：2025-037 号）
2.议案表决结果：
普通股同意股数751,171,519股，占出席本次会议有表决权股份总数的
89.77%；反对股数85,608,197股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.23%；弃权股数700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见2025年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》。（公告编号：2025-037 号）该议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
该议案不存在需要回避表决的情况。
具体内容详见2025年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。（公告编号：2025-038号）
2.议案表决结果：
普通股同意股数750,640,819股，占出席本次会议有表决权股份总数的
89.71%；反对股数86,138,897股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.29%；弃权股数700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见2025年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。（公告编号：2025-038号）该议案不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2025年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的公告》(公告编号：2025-034 号)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数769,810,969股，占出席本次会议有表决权股份总数的92%；反对股数66,750,247股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.98%；弃权股数219,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。
3.回避表决情况
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
该议案不存在需要回避表决的情况。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | 11,240,324 | 6.45% | 162,903,423 | 93.55% | 700 | 0.00% |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | 84,185,050 | 48.34% | 89,958,697 | 51.66% | 700 | 0.00% |
| 3 | 2024年年度报告 | 88,535,550 | 50.84% | 85,608,197 | 49.16% | 700 | 0.00% |
| 4 | 2024年度财务决算报告 | 88,004,850 | 50.54% | 86,138,897 | 49.46% | 700 | 0.00% |
| 5 | 关于公司 2025 年续聘会计师事务所的议案 | 107,175,000 | 61.54% | 66,750,247 | 38.33% | 219,200 | 0.13% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、黄路阳
（三）结论性意见
四、备查文件
广东海印集团股份有限公司
董事会2025年6月30日