公告编号:2025-022证券代码:400068 证券简称:昆机5 主办券商:太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年6月25日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议采用现场会议的方式召开。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定,股东会会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人,持有表决权的股份总数276,095,459股,占公司有表决权股份总数的78.26%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共21人,持有表决权的股份总数10,505,838股,占公司有表决权股份总数的2.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事6人,列席2人;
2.公司在任监事3人,列席0人;
3.公司董事会秘书未列席会议;
二、议案审议情况
公司2名高管出席会议。
(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容:
详见本公司2025年6月5日披露的2024年年度股东会会议资料。
2.议案表决结果:
参与总股数286,601,297(包含网络投票股数)同意股数282,851,719股,占本次股东会有表决权股份总数的98.69%;反对股数3,749,578股,占本次股东会有表决权股份总数的1.31%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容:
详见本公司2025年6月5日披露的2024年年度股东会会议资料。
2.议案表决结果:
参与总股数286,601,297(包含网络投票股数)同意股数282,851,719股,占本次股东会有表决权股份总数的98.69%;反对股数3,749,578股,占本次股东会有表决权股份总数的1.31%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
详见本公司2025年6月5日披露的2024年年度股东会会议资料。
本次股东会有表决权股份总数的98.69%;反对股数3,749,558股,占本次股东会有表决权股份总数的1.31%;弃权股数20股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:云南勤业律师事务所
(二)律师姓名:宋学朋、赛开敬
(三)结论性意见
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
通用技术集团昆明机床股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东会人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果、决议合法有效。姓名
姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
于春明 | 董事 | 就任 | 2025-06-25 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
五、备查文件
通用技术集团昆明机床股份有限公司
董事会2025年6月27日