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昆机5:2024年年度股东会会议决议公告 下载公告
公告日期:2025-06-27

公告编号:2025-022证券代码:400068 证券简称:昆机5 主办券商:太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年6月25日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场会议的方式召开。

3.会议表决方式:

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议采用现场会议的方式召开。

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定,股东会会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人,持有表决权的股份总数276,095,459股,占公司有表决权股份总数的78.26%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共21人,持有表决权的股份总数10,505,838股,占公司有表决权股份总数的2.98%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6人,列席2人;

2.公司在任监事3人,列席0人;

3.公司董事会秘书未列席会议;

二、议案审议情况

公司2名高管出席会议。

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容:

详见本公司2025年6月5日披露的2024年年度股东会会议资料。

2.议案表决结果:

参与总股数286,601,297(包含网络投票股数)同意股数282,851,719股,占本次股东会有表决权股份总数的98.69%;反对股数3,749,578股,占本次股东会有表决权股份总数的1.31%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容:

详见本公司2025年6月5日披露的2024年年度股东会会议资料。

2.议案表决结果:

参与总股数286,601,297(包含网络投票股数)同意股数282,851,719股,占本次股东会有表决权股份总数的98.69%;反对股数3,749,578股,占本次股东会有表决权股份总数的1.31%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

详见本公司2025年6月5日披露的2024年年度股东会会议资料。

本次股东会有表决权股份总数的98.69%;反对股数3,749,558股,占本次股东会有表决权股份总数的1.31%;弃权股数20股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:云南勤业律师事务所

(二)律师姓名:宋学朋、赛开敬

(三)结论性意见

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

通用技术集团昆明机床股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东会人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果、决议合法有效。姓名

姓名职务名称变动情形生效日期会议名称生效情况
于春明董事就任2025-06-252024年年度股东会会议审议通过

五、备查文件

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会2025年6月27日


  附件:公告原文
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