900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（以下简称:公司）第七届董事会第二次会
议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 4 月 19 日
以直接送达和电子邮件通知的方式发出。应到董事 9 名，实到董事 9 名,3
名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公
司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长盛佩英女士主持。会议
审议通过了如下议案：
一、公司 2012 年度董事会工作报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2012 年年度报告及报告摘要
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2012 年内部控制的自我评价报告和内部控制审计报告的议案
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司 2012 年度财务决算报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司关于计提 2012 年度资产减值准备的议案
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2012 年日常关联交易实际发生金额和 2013 年预计日常关联
交易的议案，关联董事盛佩英、张翔华、王财金、郑著江回避表决。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司 2012 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本
公司 2012 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 60,837,295.39
元，提取法定盈余公积 476,555.50 元,加上 2012 年年初未分配利润
-24,999,372.87 元，则本年度可供分配的利润为 35,361,367.02 元，母公
司累计可分配利润为 5,198,261.34 元。
本年度拟以公司 2012 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共分配利润 4,860,000 元（含
税），占母公司可分配利润的 93.49%，结余未分配利润 30,501,367.02 元
（母公司结余 338,261.34 元）结转至下一年度。本年度不进行公积金转
增股本。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
八、公司 2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及
支付 2012 年度审计费用的议案
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于董事薪酬方案的议案；
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十、关于高级管理人员年度薪酬方案的议案；
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十一、关于公司经营者年度薪酬方案的议案；
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十二、公司 2013 年度第一季度报告全文及正文。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、四、五、六、七、八、九项议案，需提交公司 2012 年
度股东年会审议通过。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 25 日
