900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（以下简称:公司）第七届监事会第
二次会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室召开, 会议通知于 2012
年 4 月 19 日以直接送达和电子邮件通知的方式发出。应到监事 3 名，
实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与
《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席周磊先生主持，会议审
议通过如下决议：
一、2012 年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2012 年年度报告及报告摘要
监事会认为：公司 2012 年年度报告的编制和审议程序规范
合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经
营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定
的行为。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2012 年度财务决算报告的议案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于 2012 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2012 年日常关联交易实际发生金额和 2013 年预计日常
关联交易的议案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2012 年度利润分配预案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司 2013 年度第一季度报告全文及正文
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一至六项议案需提交公司 2012 年度股东年会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
监事会
2013 年 4 月 25 日
