900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事
务所及支付 2012 年度审计费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司七届董事会第二次会议审议通过了
《2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付
2012 年度审计费用的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所(特殊
普通合伙)担任本公司 2013 年度的财务报表审计和内部控制审计工
作，聘期一年。
经公司 2011 年度股东年会决议，公司聘请了立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司提供 2012 年度的审计服务，现该项服务已经
完成，为使公司的审计工作具备连续性，根据公司章程的有关规定及
公司董事会审计委员会的提议：拟继续聘用立信会计师事务所(特殊
普通合伙)担任本公司 2013 年度的财务报表审计和内部控制审计工
作，聘期一年。
董事会提请股东大会授权董事会确定 2013 年度审计机构的审计
费用并与其签订 2013 年度聘用合同。
2012 年度公司需支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审
计费用为人民币 150 万元（包括交通、食宿、翻译等费用）。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2013 年度的财务报表审计和内部控制审计机
构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该议案提交公司
2012 年度股东年会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 25 日
