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电投能源:公司2025年第三次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2025-06-27

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025039

内蒙古电投能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2025年6月26日(周四)14:00互联网投票系统投票时间:2025年6月26日(周四)9:15—15:00交易系统投票时间:2025年6月26日(周四)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电

投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事胡春艳(经半数以上董事推荐)

6.出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东234人,代表股份1,404,007,954股,占公司有表决权股份总数的62.6349%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,293,685,027股,占公司有表决权股份总数的57.7133%。

通过网络投票的股东232人,代表股份110,322,927股,占公司有表决权股份总数的4.9217%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东233人,代表股份153,985,233股,占公司有表决权股份总数的6.8695%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份43,662,306股,占公司有表决权股份总数的1.9478%。

通过网络投票的中小股东232人,代表股份110,322,927股,占公司有表决权股份总数的4.9217%。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会,律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案。

提案1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意1,403,226,883股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444%;反对768,171股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意153,204,162股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4928%;反对768,171股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4989%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0084%。

该议案同意1,403,226,883股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444%,李岗先生当选为电投能源第八届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市通商律师事务所

2.律师姓名:商娟、陈苏尤拉

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第

三次临时股东大会决议;

2.2025年第三次临时股东大会法律意见书。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会2025年6月26日


  附件:公告原文
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